独立董事 2018 年度述职报告


                     北京光环新网科技股份有限公司

                独立董事宋健尔先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公
司制度的规定，在 2018 年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公
司经营情况，认真履行了独立董事的职责，对董事会的相关事项发表独立意见，
切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018
年度履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2018 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人现场出席 11 次；召开股东大
会 2 次，本人均列席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论并对公司发展提出合理建议，充分发挥独立董事的
作用，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

    2018 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、
股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履
行了相关程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况

    2018 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在详细了解
公司经营情况后，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
                                                                独立董事 2018 年度述职报告

 会议日期         会议届次      独立意见类别                独立意见内容                     意见类型

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易事项的预案发          同意
                 第三届董事
2018 年 1 月                                               表事前认可意见
                 会 2018 年第
    31 日                                      独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                  二次会议
                                  独立意见     产并募集配套资金暨关联交易相关事项的预          同意
                                                           案发表独立意见

                                               独立董事就公司 2017 年度财务决算报告、利
                                               润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部
                 第三届董事                    控制评价报告、对外担保及关联交易情况；聘
2018 年 3 月
                 会 2018 年第     独立意见     请 2018 年度审计机构情况、会计政策变更事        同意
    16 日
                  三次会议                     项；公司首期股票期权激励计划第二期行权可
                                               行权事项以及调整激励对象名单、股票期权数
                                                量及注销部分股票期权等发表独立意见。

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易事项的正式方          同意
                 第三届董事
2018 年 3 月                                             案发表事前认可意见
                 会 2018 年第
    27 日                                      独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                  四次会议
                                  独立意见     产并募集配套资金暨关联交易相关事项的正          同意
                                                         式方案发表独立意见

                 第三届董事
2018 年 4 月 9                                 独立董事就注销首期股票期权激励计划第一
                 会 2018 年第     独立意见                                                     同意
     日                                          个行权期未行权股票期权发表独立意见
                  五次会议

                 第三届董事                    独立董事就调整公司首期股票期权激励计划
2018 年 4 月
                 会 2018 年第     独立意见     行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注        同意
    24 日
                  六次会议                           销部分股票期权发表独立意见
                                                                独立董事 2018 年度述职报告

                 第三届董事                    独立董事就公司继续使用闲置募集资金暂时
2018 年 5 月
                 会 2018 年第    独立意见      补充流动资金及继续使用闲置募集资金进行        同意
    29 日
                  七次会议                           现金管理的事项发表独立意见

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表        同意

                 第三届董事                                 事前认可意见
2018 年 7 月 3
                 会 2018 年第                  独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
     日
                  八次会议                     产并募集配套资金暨关联交易相关事项及控
                                 独立意见                                                    同意
                                               股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项
                                                            发表独立意见

                 第三届董事                    独立董事就 2018 年半年度报告相关事项及公
2018 年 8 月
                 会 2018 年第    独立意见       司为子公司向银行申请贷款提供担保事项         同意
    15 日
                  九次会议                                  发表独立意见

                 第三届董事
2018 年 10 月                                        独立董事就会计政策变更事项
                 会 2018 年第    独立意见                                                    同意
    25 日                                                   发表独立意见
                 十一次会议

                 三、任职董事会各专门委员会工作情况

                 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

                 作为审计委员会委员，2018 年度本人共出席 8 次会议，根据《公司章程》、
            《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资
            金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、公司审计
            部工作情况、关联交易等事项进行了审议，认真履行了董事会审计委员会的责任
            和义务，为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董
            事会审计委员会的监督作用。

                 本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与
            公司管理层进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划
                                                 独立董事 2018 年度述职报告
等战略决策提出个人专业意见。报告期内，本人对公司发行股份并支付现金购买
北京科信盛彩云计算有限公司 85%股权事项作了充分的调查和了解，认真履行了
战略委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度本人通过电话、邮件、实地考察等方式，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行独立
董事的职责，维护公司股东的合法权益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立
性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内
部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情
况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

    自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监
会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范
运行，培养保护中小股东权益的意识。

    六、其他工作

    2018 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度本人不存
在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询
机构等情况。

    2018 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充
分尊重独立董事的独立性判断。2019 年度公司将完成新一届董事会的换届选举
工作，本人将不再担任公司独立董事职务，本人在任职期间恪尽职守，勤勉尽责
履行了独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的
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合法权益。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支
持，未来希望光环新网能够不断突破自我，屡创佳绩！

    报告完毕，谢谢！

    (以下无正文)
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（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司


                                          独立董事：宋健尔


                                                       2019 年 4 月 17 日