证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-039
北京光环新网科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以公
告的形式通知召开2018年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5
月8日下午2：00在北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月8日的交易时
间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2019年5月7日下午3：00至2019年5月8日下午3：00。
出席本次会议的股东及股东代理人共85名，代表股份数633,727,914股，占
上市公司总股份的41.1192%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共12人，代
表股份数424,619,661股，占上市公司总股份的27.5513%；通过网络投票出席会
议的股东共73名，代表股份数209,108,253股，占上市公司总股份的13.5679%。
通过现场和网络出席本次会议中小股东77人，代表股份209,305,053股，占上市
公司总股份的13.5807％。
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本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意633,177,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9132％；
反对76,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,754,860股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7371％；反对76,200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0364％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
2、审议通过《2018年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意633,177,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9132％；
反对76,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,754,860股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7371％；反对76,200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0364％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
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表决结果：同意633,177,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；
反对76,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,754,360股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7369％；反对76,700股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0366％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
4、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意633,177,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；
反对76,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,754,360股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7369％；反对76,700股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0366％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意633,141,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9074％；
反对112,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,718,360股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7197％；反对112,700股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0538％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
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6、审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬激励制度的议案》；
表决结果：同意633,172,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；
反对81,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,749,160股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7344％；反对81,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0391％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意633,172,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；
反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,749,360股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7345％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0390％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
8、审议通过《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意633,172,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；
反对81,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，获得有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,749,660股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7346％；反对81,400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0389％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
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东所持股份的0.2265％。
9、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意633,172,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；
反对81,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权473,993股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％，表决通
过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意208,749,160股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7344％；反对81,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0391％；弃权473,993股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.2265％。
10、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案；
10.1 审议通过《选举耿殿根先生为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：耿殿根先生获得同意股份数602,478,323股，其中获得出席会议
中小股东同意股份数178,055,462股。
耿殿根先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.2 审议通过《选举杨宇航先生为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：杨宇航先生获得同意股份数600,352,400股，其中获得出席会议
中小股东同意股份数175,929,539股。
杨宇航先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.3 审议通过《选举袁丁女士为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：袁丁女士获得同意股份数602,478,323股，其中获得出席会议中
小股东同意股份数178,055,462股。
袁丁女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
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10.4 审议通过《选举刘红女士为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：刘红女士获得同意股份数:602,478,327股，其中获得出席会议中
小股东同意股份数178,055,466股。
刘红女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
11、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》，包括以下子议案；
11.1 选举孔良先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：孔良先生获得同意股份数607,719,837股，其中获得出席会议中
小股东同意股份数183,296,976股。
孔良先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.2 选举侯成训先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：侯成训先生获得同意股份数607,719,841股，其中获得出席会议
中小股东同意股份数183,296,980股。
侯成训先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.3 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：郭莉莉女士获得同意股份数607,719,840股，其中获得出席会议
中小股东同意股份数183,296,979股。
郭莉莉女士当选为公司第四届董事会独立董事。
12、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会
股东代表监事候选人的议案》，包括以下子议案；
12.1 选举李超女士为公司第四届监事会股东代表监事；
表决结果：李超女士获得同意股份数607,719,838股，其中获得出席会议中
小股东同意股份数183,296,977股。
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李超女士当选为公司第四届监事会股东代表监事。
12.2 选举王军辉先生为公司第四届监事会股东代表监事；
表决结果：王军辉先生获得同意股份数605,593,911股，其中获得出席会议
中小股东同意股份数181,171,050股。
王军辉先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师柳卓利、冯亚星出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
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