证券代码：300383           证券简称：光环新网         公告编号：2019-042


                    北京光环新网科技股份有限公司

                   关于董事会、监事会完成换届选举

                暨部分独立董事、监事届满离任的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日
召开了 2018 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议
案，选举出第四届董事会及监事会成员。2019 年 4 月 16 日经公司职工代表大会
决议，选举出第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18
日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表
监事的公告》（公告编号：2019-034）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现
将有关情况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

    非独立董事：耿殿根先生、杨宇航先生、袁丁女士、刘红女士

    独立董事：孔良先生、侯成训先生、郭莉莉女士

    公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之
日起至本届董事会任期届满为止。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董
事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符
合相关法规的要求。

       二、第四届监事会组成情况

    股东代表监事：李超女士、王军辉先生

    职工代表监事：郭晓玉女士

    公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之
日起至本届监事会任期届满为止。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任
过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之
一。

       三、董事会、监事会人员届满离任情况

    因第三届董事会及第三届监事会任期已于 2019 年 1 月 21 日届满，且第四届
董事会及第四届监事会换届选举工作已完成，宋健尔先生不再担任公司独立董事
及专门委员会相关职务，庞宝光女士不再担任公司监事。

    截至本公告日，宋健尔先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直
系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；庞宝光女士持有
公司 171,000 股股份，占公司总股本 0.01%，其配偶、父母、子女及其他直系亲
属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将
在 2 个交易日内，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申报宋健尔先生和庞宝光女士离任信息，并办理庞宝光女士所持公司股份的锁
定事宜，股份锁定期限为 6 个月。
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    宋健尔先生和庞宝光女士在担任公司独立董事和监事期间勤勉尽职，为公司
发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

    四、备查文件

    2018 年度股东大会决议。

    特此公告。



                                      北京光环新网科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 8 日




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