证券代码：300383          证券简称：光环新网        公告编号：2019-040


                    北京光环新网科技股份有限公司

              第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 8 日 17：00 在北京市东
城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知
已于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先
生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

    同意选举耿殿根先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期
一致。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事长、
监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

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    董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

    （1）董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事孔
良先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员；

    （2）董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董
事孔良先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员；

    （3）董事会提名委员会由独立董事孔良先生、董事袁丁女士、独立董事侯
成训先生三位委员组成，其中孔良先生任主任委员；

    （4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事刘红女士、独
立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员；

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事长、
监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

    同意聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、耿岩先生、张冰先
生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务
总监，任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

    独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指
定信息披露网站的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独
立意见》。

    表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

    同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第四届董事会任期一
致。其个人简历详见附件。


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    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事长、
监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》；

    为满足公司及子公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司及子
公司向银行申请授信额度共计不超过人民币 14,000 万元及 200 万美元，具体情
况如下：

    同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“南洋银行”）
申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 12 个月（最终以南洋银
行实际审批的额度为准），由公司实际控制人耿殿根提供无限连带责任保证担保。

    同意二级控股子公司光环有云（香港）网络科技有限公司（以下简称“光环
有云香港公司”）向南洋银行申请授信额度不超过 200 万美元（最终以南洋银行
实际审批的额度为准），期限不超过 12 个月，以光环有云香港公司银行存款作为
质押担保。

    同意全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）向浦发硅
谷银行有限公司申请授信额度不超过人民币 4,000 万元，期限 1 年,以无双科技
应收账款作为质押担保。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公
司向银行申请授信额度的公告》。

    表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    三、备查文件

    1、第四届董事会 2019 年第一次会议决议；

    2、相关人员简历；

    3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


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特此公告。




                 北京光环新网科技股份有限公司董事会

                                    2019 年 5 月 8 日




             4
附件：

    董事长耿殿根先生、董事兼总裁杨宇航先生、董事袁丁女士、刘红女士、独
立董事孔良先生、侯成训先生、郭莉莉女士简历请参见公司于 2019 年 4 月 18
日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第三届董事会 2019 年第二次会议公
告》（公告编号：2019-016）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：

    1、侯焰，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，汉族，硕士学历。
1992 年 8 月至 1995 年 12 月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工
作；1996 年 1 月至 1998 年 11 月在中国新兴进出口总公司工作；1998 年 12 月至
2000 年 10 月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008 年 1 月至今在
光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000 年 12 月到 2001 年 9 月在公司任总
经理助理，2001 年 9 月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理
和合同管理等工作。

    截至本公告日，侯焰女士持有公司 929,836 股股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。

    2、陈浩，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，本科学历，
高级工程师。1993 年 7 月至 1999 年 11 月在中信机电公司任总体室工程师；2008
年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008 年 11 月至今在西安博
凯创达数字科技有限公司担任监事；1999 年 11 月至今在公司技术部门工作，现
任公司副总裁，负责工程建设等相关技术管理工作。

    截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,217,966 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。

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    3、耿岩，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，汉族，毕业于中国
人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA)。2005 年 8 月至 2014 年 9
月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；
2008 年 1 月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；
2008 年 12 月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该
公司法定代表人；2010 年 12 月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼
总经理；2016 年 6 月至今担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2017
年 1 月至今担任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事；2001 年 9 月至今在公
司市场部工作，现任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理工作。

    截至本公告日，耿岩先生持有公司 1,950,000 股股份，与公司实际控制人、
董事长耿殿根先生存在关联关系，系耿殿根先生的侄子；耿岩先生与持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    4、张冰，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，男，汉族，高级工
程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 5 月在中国
电子工业部第十设计院担任设计师；2000 年 6 月至 2003 年 11 月任中国网络通
信有限公司基础设施建设部经理；2003 年 12 月至 2008 年 12 月任中国网络通信
集团公司计划建设部项目经理；2008 年 12 月至 2011 年 8 月任中国联通集团公
司计划管理部项目经理；2011 年 9 月至 2015 年 5 月任中国联通集团公司重点基
地（数据中心）项目建设管理办公室项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 5 月任中
国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2019 年 5 月 8 日起任公司副总裁，
负责规划、运维等技术管理工作。

    截至本公告日，张冰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


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    5、高宏，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，高级管理人
员工商管理硕士（EMBA)。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，在北京天伦王朝饭店任
高级销售经理；1998 年 9 月至 2001 年 8 月，在盛世长城国际广告任业务拓展经
理；2005 年 8 月至 2014 年 9 月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008
年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2016 年 2 月至今在中金云
网科技有限公司担任董事；2016 年 3 月至今在北京无双科技有限公司担任董事；
2001 年 9 月至今在公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。

    截至本公告日，高宏女士持有公司 715,963 股股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。

    6、张利军，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，汉族，高级管理
人员工商管理硕士（EMBA)，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估
师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998 年 6 月至 2004 年 12 月在河北省
肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004
年 12 月至 2010 年 8 月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010
年 9 月至 2014 年 6 月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。
2016 年 2 月至今在中金云网科技有限公司担任董事；2016 年 3 月至今在北京无
双科技有限公司担任董事；2018 年 5 月 18 日起担任光环云数据有限公司董事；
2014 年 6 月至今任公司财务总监。

    截至本公告日，张利军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    7、陈静，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985 年出生，汉族，本科学

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历。2008 年 2 月至今在公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，现任公司证券事务代表。

    截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的任职资格。




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