证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2020-037
北京光环新网科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以公
告的形式通知召开2019年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年5
月8日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月8日的交
易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2020年5月8日上午9:15至下午3:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份548,306,445股，占公司总股份
的35.5319％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份465,394,055股，占公
1
司总股份的30.1589％。通过网络投票的股东74人，代表股份82,912,390股，占
公司总股份的5.3730％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份83,901,190股，占公司总股份的
5.4370％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份988,800股，占公司总股份
的0.0641％。通过网络投票的股东74人，代表股份82,912,390股，占公司总股份
的5.3730％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 544,640,514 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3314％；反对3,663,031股，占出席会议所有股东所持股份的0.6681％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意80,235,259股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6307％；反对3,663,031股，占出席会议中小股东所持股份的4.3659％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0035％。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
2
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0035％。
2.2 发行方式及发行时间；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0035％。
2.3 发行对象及认购方式；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 定价方式及发行价格；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
3
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5 发行数量；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6 限售期；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 未分配利润的安排；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 上市地点；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 本次发行股东大会决议有效期；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 募集资金数量及用途；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,450,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7496％；反对6,855,914股，占出席会议所有股东所持股份的1.2504％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意77,045,276股，占出席会议中小股东所持股份的
91.8286％；反对6,855,914股，占出席会议中小股东所持股份的8.1714％；弃权
5
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的
议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析
报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,447,631 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7491％；反对6,858,814股，占出席会议所有股东所持股份的1.2509％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意77,042,376股，占出席会议中小股东所持股份的
91.8251％；反对6,858,814股，占出席会议中小股东所持股份的8.1749％；弃权
6
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 547,729,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8948％；反对576,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1052％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意83,324,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3125％；反对576,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6875％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,388,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公
开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 541,391,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权
7
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 544,643,414 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3319％；反对3,539,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.6455％；弃权
123,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0226％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意80,238,159股，占出席会议中小股东所持股份的
95.6341％；反对3,539,231股，占出席会议中小股东所持股份的4.2183％；弃权
123,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1476％。
10、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 547,729,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8948％；反对576,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1052％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意83,324,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3125％；反对576,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6875％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其65%股
权的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 547,728,745 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8946％；反对577,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1054％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意83,323,490股，占出席会议中小股东所持股份的
8
99.3115％；反对577,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6885％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 547,673,330 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8845％；反对633,115股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意83,268,075股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2454％；反对633,115股，占出席会议中小股东所持股份的0.7546％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 547,673,330 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8845％；反对633,115股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意83,268,075股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2454％；反对633,115股，占出席会议中小股东所持股份的0.7546％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《2019年年度报告》及其摘要；
总 表 决 情 况 ： 同 意 548,302,545 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意83,897,290股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9954％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股
9
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《2019年度财务决算报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 548,302,545 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意83,897,290股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9954％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 548,299,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权2,900
股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意83,894,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9919％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权2,900
股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
17、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 548,299,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意83,894,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9919％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10
18、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 548,302,545 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意83,897,290股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9954％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过《董事、监事2020年度薪酬激励制度》；
总表决情况：同意88,666,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意83,897,290股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9954％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
20、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 546,175,205 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6113％；反对676,393股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权
1,454,847股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2653％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意81,769,950股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4598％；反对676,393股，占出席会议中小股东所持股份的0.8062％；弃权
1,454,847股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.7340％。
21、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 548,299,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获
得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意83,894,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9919％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、冯亚星出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2019
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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