证券代码：300383          证券简称：光环新网          公告编号：2020-080


                    北京光环新网科技股份有限公司

              第四届监事会 2020 年第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 12 日上午 11 点在北京
市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通信相结合的方式召
开，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明，会议通知已于 2020
年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于签署<智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充
协议>暨公司对外提供财务资助的议案》；

    监事会全体监事认为：本次公司向智达云创（三河）科技有限公司以追加保
证金的形式提供财务资助，主要目的为保证燕郊绿色云计算基地三四期项目的顺
利推进，同时相关股东同比例提供股东借款，智达云创以其持有的位于河北省三
河市的土地及房产使用权抵押给公司作为本次提供财务资助的担保，有效保障了
上市公司的权益。本次对外提供财务资助风险处于可控范围，不存在损害公司及

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中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。燕郊绿色云计算基地
三四期项目的顺利实施，将有助于推动公司在京津冀地区的业务发展。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签署
<智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议>暨对外提供财务资助的公
告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会 2020 年第六次会议决议。

    特此公告。




                                   北京光环新网科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 11 月 12 日




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