证券代码：300383          证券简称：光环新网      公告编号：2020-084


                     北京光环新网科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

   北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日以
公告的形式通知召开2020年第一次临时股东大会。

   本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年11
月27日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年11月27日的
交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2020年11月27日，9:15—15:00。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

   股东出席的总体情况：
                                   1
    通过现场和网络投票的股东35人，代表股份546,691,379股，占上市公司总
股份的35.4272％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份486,810,773股，
占上市公司总股份的31.5468％。通过网络投票的股东24人，代表股份59,880,606
股，占上市公司总股份的3.8804％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东28人，代表股份88,785,941股，占上市公司总股
份的5.7536％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,905,335股，占上
市公司总股份的1.8732％。通过网络投票的股东24人，代表股份59,880,606股，
占上市公司总股份的3.8804％。

    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

    1、审议通过《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 546,155,179 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9019％；反对536,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0981％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意88,249,741股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3961％；反对536,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6039％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

    2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 546,555,179 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                          2
99.9751％；反对56,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权
79,800股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0146％。

    中小股东总表决情况：同意88,649,741股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8466％；反对56,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635％；弃权
79,800股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0899％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    3、审议通过《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 546,234,379 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9164％；反对457,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0836％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意88,328,941股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4853％；反对457,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5147％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    4、审议通过《关于签署<智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充
协议>暨公司对外提供财务资助的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 546,217,279 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9133％；反对427,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0781％；弃权
47,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0086％。

    中小股东总表决情况：同意88,311,841股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4660％；反对427,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4809％；弃权
                                          3
47,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0530％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、冯亚星出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。




                                       北京光环新网科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 27 日




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