独立董事 2020 年度述职报告


                  北京光环新网科技股份有限公司

             独立董事侯成训先生 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度
的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席董事会及股东大会，对会议议
案进行认真审阅，充分发挥独立董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护了公
司和股东的利益，现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2020 年度公司共召开 7 次董事会会议，本人现场出席 7 次；召开股东大会 2
次，本人均列席现场会议。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会
议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，
监督公司规范化运作，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了
积极作用。

    2020 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、
股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履
行了相关程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况

    2020 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加董事会，在详细了解各项议
案背景及内容后，根据相关规定发表事前认可意见及独立意见，具体情况如下：




                                     1
                                                               独立董事 2020 年度述职报告

 会议日期        会议届次      独立意见类别                 独立意见内容                    意见类型

                                              公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项、
                               事前认可意见   续聘公司 2020 年度审计机构以及控股股东向        同意
                                                 公司提供财务资助暨关联交易事项。

                                              公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项，
                                              公司 2019 年度财务决算报告、利润分配方案、
                第四届董事
2020 年 4 月                                  募集资金存放与使用情况、内部控制评价报
                会 2020 年第
   16 日                                      告、对外担保及关联方资金占用情况，续聘
                 一次会议
                                 独立意见     2020 年度审计机构，2020 年度公司董事、监        同意
                                              事和高级管理人员的薪酬激励制度，控股股东
                                              向公司提供财务资助暨关联交易事项，注销首
                                              期股票期权激励计划第三个行权期未行权股
                                                           票期权等事项。

                第四届董事
2020 年 5 月                                  继续使用闲置募集资金补充流动资金和进行
                会 2020 年第     独立意见                                                     同意
   11 日                                                  现金管理的事项。
                 二次会议



                               事前认可意见     公司向特定对象非公开发行股票事项。            同意
                第四届董事
2020 年 6 月
                会 2020 年第
   18 日
                 三次会议
                                 独立意见       公司向特定对象非公开发行股票事项。            同意



                第四届董事
2020 年 8 月
                会 2020 年第     独立意见            2020 年半年度报告相关事项。              同意
   27 日
                 四次会议

2020 年 11 月   第四届董事       独立意见     公司为子公司上海中可企业发展有限公司向          同意

                                                 2
                                                              独立董事 2020 年度述职报告
   11 日        会 2020 年第                 招商银行股份有限公司北京分行申请贷款提
                 六次会议                                    供担保。

                第四届董事
2020 年 11 月                               公司向智达云创（三河）科技有限公司追加支
                会 2020 年第   独立意见                                                    同意
   12 日                                             付保证金暨财务资助事项。
                 七次会议

                三、任职董事会各专门委员会工作情况

                公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人担
           任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。

                报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、
           《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，召集、主持了 1 次薪酬与考
           核委员会会议，积极组织研究 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员的考核
           标准并制定薪酬方案，审核公司非独立董事、监事及高级管理人的履职情况并对
           其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，对注销公司首
           期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权事项发表意见并形成决议。

                2020 年度公司未发生选聘董事和高级管理人员事项，提名委员会委员未召
           开会议。

                四、对公司进行现场调查的情况

                2020 年度本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况和财务状
           况，与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
           公司各项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，对董事
           和高级管理人员的履职情况，公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度的执行情
           况进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，认真履行了独立董事的职责。

                报告期内，公司进一步梳理了《合同审批管理制度》、《资金管理制度》、《员
           工人事管理制度》等多项规章制度，进一步完善相应业务流程。不断加强对子公
           司资金、业务、人员等方面的内部控制，提高对子公司的管控水平。作为公司独
           立董事，我将继续按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司利益，关
           注公司治理情况，保证中小股东的权益不受损害。

                                                3
                                                 独立董事 2020 年度述职报告
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    报告期内本人密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建
设及执行情况，及时发现公司在日常经营中可能产生的风险，认真查阅董事会及
股东大会相关会议资料，及时进行问询、调查，查阅公司相关账册、会议记录等，
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立
性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。

    六、其他工作

    本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的义务，发
挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富的经验，为公司的发展建言献
策，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正、独立运作，
维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

    报告完毕，谢谢！

    (以下无正文)




                                   4
                                               独立董事 2020 年度述职报告

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                         独立董事：侯成训____________

                                                      2021 年 4 月 20 日




                                  5