独立董事 2020 年度述职报告


                    北京光环新网科技股份有限公司

                 独立董事孔良先生 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，在 2020 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤
勉、独立地履行职务，积极出席董事会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独
立董事的独立作用，客观审慎发表意见。现将 2020 年度本人履职情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2020 年度公司第四届董事会共召开 7 次会议，本人均亲自出席，没有委托
出席和缺席会议的情况；董事会共召集召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事
均列席了会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了所有会议材料，积极参与
各项议案的讨论并提出合理建议，独立公正地履行职责，明确发表独立意见，监
督公司规范化运作，对董事会做出科学决策发挥了积极作用。

    2020 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会
及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定
履行了相关程序，合法有效。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务
所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    二、发表独立意见情况

    2020 年度本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规
的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，亲自参加了公司第四届董事会 2020
年度全部会议，在详细了解各项议案内容后，根据相关规定发表了事前认可意见
和独立意见，具体情况如下：

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 会议日期       会议届次      独立意见类别                 独立意见内容                    意见类型

                                             独立董事就公司 2020 年非公开发行 A 股股票
                                             相关事项、续聘公司 2020 年度审计机构以及
                              事前认可意见                                                  同意
                                             控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事
                                                      项发表了事前认可意见。

                                             独立董事就公司 2020 年非公开发行 A 股股票
               第四届董事                    相关事项，公司 2019 年度财务决算报告、利
2020 年 4 月
               会 2020 年第                  润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部
   16 日
                一次会议                     控制评价报告、对外担保及关联方资金占用情
                                独立意见     况，续聘 2020 年度审计机构，2020 年度公司      同意
                                             董事、监事和高级管理人员的薪酬激励制度，
                                             控股股东向公司提供财务资助暨关联交易以
                                             及注销首期股票期权激励计划第三个行权期
                                               未行权股票期权等事项发表独立意见。

               第四届董事
2020 年 5 月                                 独立董事就继续使用闲置募集资金补充流动
               会 2020 年第     独立意见                                                    同意
   11 日                                     资金和进行现金管理的事项发表独立意见。
                二次会议


                                             独立董事就公司向特定对象非公开发行股票
                              事前认可意见                                                  同意
               第四届董事                            事项发表了事前认可意见。
2020 年 6 月
               会 2020 年第
   18 日
                三次会议                     独立董事就公司向特定对象非公开发行股票
                                独立意见                                                    同意
                                                      相关事项发表独立意见。


               第四届董事
2020 年 8 月                                 独立董事就 2020 年半年度报告相关事项发表
               会 2020 年第     独立意见                                                    同意
   27 日                                                    独立意见。
                四次会议


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                第四届董事                 独立董事就公司为子公司上海中可企业发展
2020 年 11 月
                会 2020 年第   独立意见    有限公司向招商银行股份有限公司北京分行           同意
   11 日
                 六次会议                          申请贷款提供担保发表独立意见。

                第四届董事                 独立董事就公司向智达云创（三河）科技有限
2020 年 11 月
                会 2020 年第   独立意见    公司追加支付保证金暨财务资助事项发表独           同意
   12 日
                 七次会议                                     立意见。

                三、任职董事会各专门委员会工作情况

                本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、
           《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了提名委员会委员的专
           业职责。

                第四届董事会审计委员会 2020 年度共召开 4 次会议，本人作为审计委员会
           委员均亲自出席了会议，并根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的
           相关规定，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、公司审计部工作情况等
           事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，及
           时与注册会计师进行沟通，了解审计过程中存在问题，切实履行了审计委员会委
           员的职责。审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议，切实履行了独立
           董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。

                本人作为第四届董事会战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司
           自身发展状况，对公司向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其 65%股权
           事项发表了意见，发挥了战略委员会的专业职能和监督作用。

                四、对公司进行现场调查的情况

                2020 年度本人对公司发展提出意见和建议，了解公司的经营情况和战略规
           划，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
           项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，认真履行了独
           立董事的职责。

                 在日常工作中，作为审计委员会委员密切关注公司各项内容制度的执行情


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况，敦促公司不断完善各项内部控制制度，监督内控制度的执行情况，切实履行
独立董事职责，维护公司和广大投资者权益。

       五、保护投资者权益方面所做的工作情况

       报告期内本人积极参与讨论董事会审议的各项议案，对董事会审议决策的重
大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，独立、客观、审慎地行使表决权。

       报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规定真实、及时、完整地履行信息披露义务。认真学习相关法律法规，增强规
范上市公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的意识，提高自身履职能
力。

       六、其他工作

       2021 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的
义务，积极参加证券监管部门和公司组织的各项培训活动，不断丰盈自己，发挥
好独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见，为董事会的决策提供参考，促进公司规范运作、稳健经营、持续健康发展。

       在此也感谢公司董事会成员、管理层及相关工作人员，在我履职过程中给予
的积极配合和大力支持，新的一年我将继续履行好独立董事职责。

       报告完毕，谢谢！

       (以下无正文)




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（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                           独立董事：孔良____________

                                                       2021 年 4 月 20 日




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