证券代码：300383          证券简称：光环新网          公告编号：2021-038


                    北京光环新网科技股份有限公司

              第四届监事会 2021 年第三次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 6 日上午 11 点在北京市
东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

   1、 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
     案》；

    公司于 2020 年 5 月 8 日召开了 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。为确保本次向特定对象发行股
票工作的顺利推进，同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长至中国
证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于延长
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、 第四届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。




                               北京光环新网科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 9 月 6 日




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