光环新网：关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告2022-05-12
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2022-032
北京光环新网科技股份有限公司
关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12
日召开第五届董事会 2022 年第一次会议和第五届监事会 2022 年第一次会议，分
别审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高
级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五
届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举第五届董事会专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，经第五届董事会
2022 年第一次会议审议通过，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3 人）：王秀荷女士（主任委员）、隗宁先生、孔良先生
2、战略委员会（3 人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、孔良先生
3、提名委员会（3 人）：孔良先生（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、隗宁先生、王秀
荷女士
以上委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
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二、选举第五届监事会主席
经公司第五届监事会 2022 年第一次会议审议通过，选举李超女士为公司第
五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为
止。
三、聘任高级管理人员、董事会秘书
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，经董事长杨宇航
先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过，
同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总裁：耿岩先生
副总裁：高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先
生、袁丁女士
财务总监：张利军先生
董事会秘书：高宏女士
高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董
事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识，其董事会秘书的任职资格已提交深
圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系人：高宏
联系电话：010-64183433
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
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上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执
行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于第五届董事会
2022 年第一次会议相关事项的独立意见》。
四、聘任证券事务代表
经公司第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过，同意聘任陈静女士担任
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满为止。
陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系人：陈静
联系电话：010-64183433
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
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联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
五、备查文件
1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会 2022 年第一次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
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附件：相关人员简历
第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席简历
详见公司于同日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会、监事
会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2022-027）附
件信息。
高级管理人员简历
1、耿岩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，汉族，毕业于
中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA)。现任政协北京市门
头沟区第十一届委员会委员。2005 年-2014 年任北京光环恒通数字技术有限公司
董事长兼总经理；2017 年-2020 年任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事。2008
年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理；2008 年 12 月至今任西安
博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至今任北京瑞科新
网科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今任光环有云（北京）网络
服务有限公司董事；2020 年 1 月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董
事兼总经理；2001 年至 2014 年 3 月在公司担任销售部总经理；2014 年 3 月至
2021 年 10 月任公司副总裁，负责公司各项业务的销售和管理工作；2021 年 10
月至 2022 年 5 月担任公司常务副总裁，协助总裁全面负责企业经营管理工作；
2022 年 5 月起任公司董事兼总裁，全面负责企业经营管理工作。
截至本公告日，耿岩先生持有公司 1,497,000 股股份，占公司总股本 0.08%。
耿岩先生是公司实际控制人耿殿根先生的侄子，与控股股东舟山百汇达股权投资
管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
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管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人。
2、侯焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，汉族，硕士学
历。1992 年-1995 年在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996
年-1998 年在中国新兴进出口总公司工作；1998 年-2000 年任北京九瑞科技有限
公司渠道和市场部经理；2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总
经理；2021 年 8 月至今任北京中金云网科技有限公司总裁；2000 年-2001 年任
公司总经理助理；2001 年 9 月至今任公司副总裁，负责企业采购管理工作。
截至本公告日，侯焰女士持有公司 704,536 股股份，占公司总股本 0.04%。
侯焰女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、陈浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，本科学
历，高级工程师。1993 年-1999 年任中信机电公司总体室工程师；2008 年 1 月
至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；2008 年 11 月至今任西安博凯创
达数字科技有限公司监事；1999 年 11 月至今在公司技术部门工作，现任公司副
总裁，负责工程建设和网络建设等技术管理工作。
截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,113,474 股股份，占公司总股本 0.05%。
陈浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、高宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，高级管
理人员工商管理硕士（EMBA)。1994 年-1998 年任在北京天伦王朝饭店高级销售
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经理；1998 年-2001 年任盛世长城国际广告业务拓展经理；2005 年-2014 年任北
京光环恒通数字技术有限公司董事。2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司
董事兼副总经理；2016 年 2 月至今任北京中金云网科技有限公司董事；2016 年
3 月至今任北京无双科技有限公司董事；2001 年 9 月至今在公司工作，现任公司
副总裁兼董事会秘书。
截至本公告日，高宏女士持有公司 536,972 股股份，占公司总股本 0.03%。
高宏女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、张利军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，汉族，高级
管理人员工商管理硕士（EMBA)，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册
评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998 年-2004 年在河北省肥乡县屯
庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004 年-2010
年任中磊会计师事务所北京分所项目经理；2010 年-2014 年任亚太（集团）会计
师事务所有限公司项目经理。2016 年 2 月至今任北京中金云网科技有限公司董
事；2016 年 3 月至今任北京无双科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任光环云
数据有限公司董事；2014 年 6 月至今任公司财务总监，负责财务管理和资产管
理工作。
截至本公告日，张利军先生未直接持有公司股份，其持有共青城云创投资管
理合伙企业（有限合伙）13.0804%出资份额，共青城云创投资管理合伙企业（有
限合伙）持有公司 10,112,126 股股份（其中 505 万股已出借给中国证券金融股
份有限公司），占公司总股本 0.56%。张利军先生与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
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是失信被执行人。
6、张冰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，男，汉族，高
级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996 年-2000 年任中国电子工
业部第十设计院设计师；2000 年-2003 年任中国网络通信有限公司基础设施建设
部经理；2003 年-2008 年在中国网通集团公司计划建设部及企业发展部任管理职
务；2008 年-2015 年在中国联通集团公司计划管理部及重点项目部任管理职务；
2015 年-2019 年任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2021 年 6 月至
今任海南数字丝路科技有限公司总经理；2019 年 5 月至今任公司副总裁，负责
公司数据中心的规划设计及运营维护等技术管理工作。
截至本公告日，张冰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，不是失信被执行人。
7、李伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，汉族，毕业于
浙江大学，硕士学历。2001 年-2011 年任中兴通讯股份有限公司工作国内营销事
业部高级技术经理、战略合作总监、方案营销部总工程师等职务；2011 年任 Mirae
Asset Securities(HK)电信行业高级分析师；2012 年-2013 年任光大国际(香港)
电信行业高级分析师；2013 年-2015 年任中信证券研究所高级分析师；2015 年
-2016 年任安信证券通信行业首席分析师；2016 年-2017 年任中泰证券通信行业
首席分析师；2017 年-2018 年任宜通世纪科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；
2018 年-2019 年任北京国信达数据技术有限公司副总裁兼董事会秘书。2021 年 9
月至今任海南数字丝路科技有限公司董事；2019 年 10 月至 2022 年 4 月任公司
投资发展部总经理；2022 年 5 月起担任公司副总裁，负责投资管理和技术研发
工作。
截至本公告日，李伟先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上
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股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，不是失信被执行人。
8、王军辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，汉族，毕业
于北京师范大学，硕士学位。2008 年-2009 年任北京法意科技有限公司法律编辑；
2009 年-2010 年任北京市勤道律师事务所律师助理。2016 年 6 月至今任光环有
云（北京）网络服务有限公司董事；2016 年 9 月至今任光环传媒股份有限公司
监事；2018 年 5 月至今任光环云数据有限公司董事；2018 年 10 月至今任北京弘
丰科华科技发展有限公司监事；2019 年 5 月至今任北京光环金网科技有限公司
监事；2019 年 6 月至今任北京皓环信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2020 年 1 月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司监事；2020 年 1 月至今任光
环新网（长沙）信息服务有限公司监事；2020 年 1 月至今任光环新网（浙江）
信息服务有限公司监事；2020 年 8 月至今任光环新网（天津）信息服务有限公
司监事；2020 年 9 月至今任光环新网（杭州）数字科技有限公司监事；2020 年
9 月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司监事；2020 年 9 月至今任天津光
环数科信息服务有限公司监事；2012 年 7 月至 2022 年 4 月任公司监事会主席、
总裁助理；2022 年 5 月起担任公司副总裁，负责法律事务和合规管理工作。
截至本公告日，王军辉先生未直接持有公司股份，其持有共青城云创投资管
理合伙企业（有限合伙）5.2921%出资份额，共青城云创投资管理合伙企业（有
限合伙）持有公司 5,062,126 股股份，占公司总股本 0.28%。王军辉先生与持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
9、袁丁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，汉族，中共党
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员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济师，人力资源管理师。1997 年
-1999 年在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999 年-2000 年任北京
易华特卡信息技术有限公司综合部经理；2001 年-2002 年任北京长城光环宽带网
络技术有限公司人事行政经理；2016 年-2020 年任光环新网（宁夏）云服务有限
公司监事。2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司监事；2010 年 12 月至今任
北京瑞科新网科技有限公司监事；2014 年 12 月至今任光环新网（上海）信息服
务有限公司监事；2015 年 9 月至今任北京德信致远科技有限公司监事；2015 年
11 月至今任北京科信盛彩云计算有限公司董事；2016 年 9 月至今任北京亚逊新
网科技有限公司监事；2002 年 2 月至今在公司工作，任公司董事兼行政中心总
经理；2022 年 5 月起担任公司董事兼副总裁，负责公司人力资源和行政管理工
作。
截至本公告日，袁丁女士持有公司 701,562 股股份，占公司总股本 0.04%。
袁丁女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券事务代表简历
陈静女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，汉族，本科学历，
助理会计师、中级管理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。2008 年 2 月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。
截至本公告日，陈静女士未直接持有公司股份，其持有共青城云创投资管理
合伙企业（有限合伙）9.3859%出资份额，共青城云创投资管理合伙企业（有限
合伙）持有公司 10,112,126 股股份（其中 505 万股已出借给中国证券金融股份
有限公司），占公司总股本 0.56%。陈静女士与持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市股票
上市规则》规定的任职资格。
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