证券代码：300383          证券简称：光环新网           公告编号：2022-039


                    北京光环新网科技股份有限公司

              第五届监事会 2022 年第二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年
第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日上午 11 点在北京市东
城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已
于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要；

    监事会全体监事认为：《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2022 年半年度报告》及其摘要真实、
准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
半年度报告》及其摘要，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息
披露媒体《证券时报》。

                                     1
    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    3、审议通过《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的议案》；

    监事会同意公司利用金融机构提供的外汇衍生产品工具开展不超过 名义本
金 20,000 万美元（或等值人民币）的外汇和利率衍生品交易业务，上述额度在
董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。外汇和利率衍生品交易业务
开展前提为公司外币业务落地，且与外币业务规模、期限相匹配。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

    监事会全体监事认为：公司开展外汇和利率衍生品交易是以日常外币融资需
要和防范汇率、利率风险为前提，目的在于降低汇率和利率波动对公司造成的不
利影响，增加公司经营稳定性，风险可控，符合相关法律、法规的规定，符合公
司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展
外汇和利率衍生品交易业务的公告》和《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的
可行性分析报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    三、备查文件

                                   2
1、第五届监事会 2022 年第二次会议决议；

2、《2022 年半年度报告》及其摘要；

3、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。




                               北京光环新网科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 8 月 26 日




                               3