证券代码：300383           证券简称：光环新网         公告编号：2023-009


                       北京光环新网科技股份有限公司

              第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年
第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 21 日下午 2 点在北京市东
城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知
已于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

   1、 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要；

    监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
年度报告》及其摘要，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露
媒体：《证券时报》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

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    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   2、 审议通过《2022 年度财务决算报告》；

    全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪
问题。

    监事会全体监事认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准
则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况
和经营成果。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
度财务决算报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   3、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
度监事会工作报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   4、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

    同意公司 2022 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。

    监事会全体监事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于
2022 年度拟不进行利润分配的公告》。
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   表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   5、 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

   6、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实
施，统筹规划资金使用，同意公司将募投项目“向智达云创增资取得 65%股权并
投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管
理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，
其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万
元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。燕郊绿色云计算基地三四期后续
建设资金可通过项目经营产生的收入和项目贷款等方式解决。

    监事会全体监事认为：本次变更部分募集资金用途有利于公司提高募集资金
使用效率，合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争
力，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的实施的情形。
本次变更不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更
部分募集资金用途的公告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
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    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   7、 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会全体监事认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，报告期内公司组织架构
和内部控制措施对企业管理各个过程及环节控制发挥了较好的作用，保证了公司
各项业务活动健康稳定的运行。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

   8、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

   同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。聘期自公司 2022 年
度股东大会审议通过之日起一年。

   监事会全体监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审
计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司
各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务
审计的稳定性、连续性，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

   具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   9、 审议通过《2023 年第一季度报告》；


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    监事会全体监事认为：《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年
第一季度报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会 2023 年第二次会议决议；

    2、 《2022 年年度报告》及其摘要；

    3、 《2022 年度财务决算报告》；

    4、 《2022 年度监事会工作报告》；

    5、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    6、 《2022 年度内部控制自我评价报告》；

    7、 《2023 年第一季度报告》。

    特此公告。




                                      北京光环新网科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 21 日




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