独立董事 2022 年度述职报告


                    北京光环新网科技股份有限公司

                独立董事侯成训先生 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监
会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2022 年度本人积
极出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事的独立
作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2022 年度本人履行独
立董事职责情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    报告期内，第四届董事会共召开 2 次会议，召集股东大会 1 次，本人均亲自
出席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，会前主动了解并获取作出决策所
需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发
挥独立董事的作用，监督公司规范化运作。

    二、作为独立董事发表独立意见情况

    2022 年度，本人依据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等
相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事前认可意见及独
立意见：

    1、2022 年 3 月 16 日公司召开第四届董事会 2022 年第一次会议，本人作为
独立董事对公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保事项发表了同意的独立
意见。

    2、2022 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会 2022 年第二次会议，本人作为
独立董事在会前就聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
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审计机构事项发表了事前认可意见，并在董事会会议上对上述事项发表了同意的
独立意见；同时对公司 2021 年度财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放
与使用情况、内部控制评价报告、对外担保及关联方资金占用情况，董事会换届
选举，公司为子公司开展融资租赁业务提供担保事项以及 2022 年度公司董事、
监事和高级管理人员的薪酬激励制度发表同意的独立意见。

    三、任职董事会各专门委员会工作情况

    本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2022 年度严格
按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，召集、主
持了 1 次薪酬与考核委员会会议，积极组织几位委员研究公司董事、监事及高级
管理人员的考核标准、制定薪酬计划或方案，并向董事会提出合理化薪酬建议，
审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩
效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

    作为第四届董事会提名委员会委员，认真审阅和审查新一届董事会独立董事
候选人和非独立董事候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长，严格
按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，履行董事会换届选举的提名和表决
程序，经全体提名委员会委员一致表决通过，形成新一届董事会候选人名单，并
提交公司董事会审议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    本人在 2022 年任职期间通过现场交流、电话、邮件、微信等多种途径，与
公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况，及时获悉重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，关注外部环境及市场变化对公司的影
响，充分发挥独立董事的作用，向公司提出建设性意见和建议，监督并促进公司
不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    本人作为独立董事，认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生
产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，运用专业知识，
独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
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    本人作为公司独立董事时刻关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关
法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

    任期期间本人积极参加监管机构及公司组织的各项培训活动，认真学习相关
法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议。

    六、其他工作

    2022 年在本人任职期间公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人未
对公司董事会议案及其它事项提出异议，不存在提议召开董事会、提议解聘会计
师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    2022 年 5 月公司董事会顺利完成换届选举工作，本人圆满完成为期六年的
独立董事工作，任职期间本人认真履行了独立董事的义务，充分发挥了独立董事
的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护了公司的整体利益以及全
体股东的合法权益。在此祝愿光环新网蓬勃发展，以更好的业绩回报广大投资者。

    报告完毕，谢谢！

    (以下无正文)
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（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                                     独立董事：侯成训

                                                      2023 年 4 月 21 日