中来股份：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-10-30
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-111
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议审议通过，决定于 2018 年 11 月 14 日（星期三）召开公司 2018 年第四
次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 13:00
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日—2018 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月
14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2018 年 11 月 13 日 15:00—2018 年 11 月 14 日 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 11 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2018 年 11 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光
伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》
本议案需经股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议并且通过，具体内容详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2018 年 11 月 13 日 17:00 前送达本公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
2、登记时间：2018 年 11 月 13 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
3、登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新
材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：李娜、杨剑利
联系电话：86-512-52933702
联系传真：86-512-52334544
联系邮箱：stock@jolywood.cn
联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股
份有限公司证券部办公室
邮政编码：215542
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、备查文件
《苏州中来光伏新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365393
2、投票简称：中来投票
3、议案设置及意见表决
（1）对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席苏州中来光伏新材股份有限公
司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：年 月 日
委托有效期：
授权范围：
备注
提案
提 案 名 称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票议案
《关于为控股孙公司提供担保的
1.00 √
议案》
注：
1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的
视同弃权统计。
2、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选
人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
4、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三：参会股东登记表
苏州中来光伏新材股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名 身份证号码/营
称 业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
