证券代码：300393         证券简称：中来股份           公告编号：2018-114



                 苏州中来光伏新材股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况


    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股
东大会于 2018 年 11 月 14 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区
青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合
的表决方式。其中：


    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午13:00；

    （2）网络投票时间：2018 年11月 13 日—2018 年11 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月14
日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2018年11月13日15:00—2018年11月14日15:00的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。

    （二）会议出席情况

    出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计5名，代表股份152,814,449
股，占公司股份总数的63.4099%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其
代理人共4人，代表股份152,803,549股，占公司股份总数的63.4054%；通过网络
投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份10,900股，占公司股份总数的
0.0045%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

    表决结果：同意152,803,549股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9929％；反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
248,744股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8019％；反对
10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1981％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第四次临
时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序
和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。

    四、备查文件

    1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第
四次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                          苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2018 年 11 月 14 日