中来股份：关于召开2021年第五次临时股东大会的通知2021-06-10
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-111
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。公司董事会于 2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议
案》，决定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）召开 2021 年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 13:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月
25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 21 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至 2021 年 6 月 21 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光
伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 本次发行的募集资金金额与用途；
2.08 上市地点；
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置；
2.10 本次发行决议的有效期；
3、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补回报措施的议案》；
7、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》；
9、审议《最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》；
10、审议《关于签订年产 16GW 高效单晶电池智能工厂项目定制厂房协议并
由公司提供担保的议案》；
11、审议《关于全资孙公司签订借款协议并由公司提供担保的议案》；
12、审议《关于签订年产 16GW 高效单晶电池智能工厂项目投资协议的议案》。
审议上述议案时，关联股东（如有）应回避表决。本次股东大会审议的议案
需对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、
第四届监事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议并且通过，具体内
容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
1.00 √
的议案》
《关于公司2021年度向特定对象发行A股股
2.00 √
票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行的募集资金金额与用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票 √
预案的议案》
《关于公司2021年度向特定对象发行A股股
4.00 √
票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
5.00 √
议案》
《关于公司2021年度向特定对象发行A股股
6.00 票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回 √
报措施的议案》
《关于公司2021年度向特定对象发行A股股
7.00 √
票方案论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
8.00 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《最近五年被证券监管部门和交易所采取
9.00 √
监管措施或处罚的议案》
《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工
10.00 厂项目定制厂房协议并由公司提供担保的 √
议案》
《关于全资孙公司签订借款协议并由公司
11.00 √
提供担保的议案》
《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工
12.00 √
厂项目投资协议的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 6 月 22 日 17:00 前送达本公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
2、登记时间：2021 年 6 月 22 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
3、登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新
材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：邵婧、徐靖翔
联系电话：86-512-52933702
联系传真：86-512-52334544
联系邮箱：stock@jolywood.cn
联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股
份有限公司证券部办公室
邮政编码：215542
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、备查文件
《苏州中来光伏新材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350393”，投票简称为“中
来投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日（星期四）（现场股
东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席苏州中来光伏新材股份有限公
司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
授权范围：
备注
提案
提 案 名 称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
《关于公司符合向特定对象发行
1.00 √
股票条件的议案》
《关于公司2021年度向特定对象
2.00 √
发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
定价基准日、发行价格及定价原
2.04 √
则
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行的募集资金金额与用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司2021年度向特定对象
3.00 √
发行股票预案的议案》
《关于公司2021年度向特定对象
4.00 发行A股股票募集资金使用的可 √
行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
5.00 √
况报告的议案》
《关于公司2021年度向特定对象
发行A股股票摊薄即期回报的风
6.00 √
险提示及采取填补回报措施的议
案》
《关于公司2021年度向特定对象
7.00 发行A股股票方案论证分析报告 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
8.00 全权办理本次向特定对象发行股 √
票相关事宜的议案》
《最近五年被证券监管部门和交
9.00 易所采取监管措施或处罚的议 √
案》
《关于签订年产16GW高效单晶电
10.00 池智能工厂项目定制厂房协议并 √
由公司提供担保的议案》
《关于全资孙公司签订借款协议
11.00 √
并由公司提供担保的议案》
《关于签订年产16GW高效单晶电
12.00 池 智 能 工 厂 项 目 投 资 协 议 的 议 √
案》
注：
1、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选
人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三：参会股东登记表
苏州中来光伏新材股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名 身份证号码/营
称 业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
