证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-116
苏州中来光伏新材股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会于 2021 年 6 月 25 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午13:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月25
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计61名，代表212,682,168股，
占公司有表决权股份总数的19.5188%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及其代理人共4人，代表股份147,401,612股，占公司有表决权股份总数的
13.5277%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共57人，代表股份65,280,556
股，占公司有表决权股份总数的5.9911%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计58名，代表股份66,228,066股，占公司
有表决权股份总数的6.0780%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份
947,510股，占公司有表决权股份总数的0.0870%；通过网络投票的中小股东共57
人，代表股份65,280,556股，占公司有表决权股份总数的5.9911%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
2、逐项审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》
（1） 发行股票的种类和面值
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意211,288,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3447％；反对1,393,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6553％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,834,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8957％；反
对1,393,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1043％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上。
（5）发行数量
表决结果：同意211,288,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3447％；反对1,393,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6553％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,834,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8957％；反
对1,393,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1043％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上。
（6）限售期
表决结果：同意211,281,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3413％；反对1,401,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6587％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,827,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8846％；反
对1,401,005股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1154％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上。
（7）本次发行的募集资金金额与用途
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上。
（8）上市地点
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839.461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权股0，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
（10）本次发行决议的有效期
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
3、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
4、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
6、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
的风险提示及采取填补回报措施的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
7、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析
报告的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
9、审议通过了《最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的
议案》
表决结果：同意211,244,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3240％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权49,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0231％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,790,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8291％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权49,140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0742％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
10、审议通过了《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目定制厂房
协议并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意211,288,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3447％；反对1,393,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6553％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,834,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97,8957％；反
对1,393,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1043％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
11、审议通过了《关于全资孙公司签订借款协议并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议通过了《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目投资协议
的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反
对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、程爽律师见证本次会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的召
集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，
均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2021年第
五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日
