证券代码：300393          证券简称：中来股份         公告编号：2021-138



                苏州中来光伏新材股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件或电话方式送达全体监事。经全体监事一致
同意，豁免本次监事会的通知时限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议由公司监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，合法、有效。

    经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第四届监事会第十五次会议
通知时限暨于 2021 年 7 月 27 日召开第四届监事会第十五次会议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    二、审议通过《关于转让电站资产的议案》

    同意孙公司银凯特（山东）新能源装备有限公司（以下简称“银凯特山东”）
与国家电投集团海南新能源投资有限公司（以下简称“国电投海南公司”）签署
《关于收购乳山银凯特光伏发电有限公司股权的转让协议》，银凯特山东将其持
有的乳山银凯特光伏发电有限公司 100%股权转让给国电投海南公司，转让对价
款为 31,403,919.99 元。本次交易事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易
定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                         苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                2021 年 7 月 27 日