证券代码：300393            证券简称：中来股份        公告编号：2021-159



                    苏州中来光伏新材股份有限公司
                2021 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第七次临时股
东大会于 2021 年 9 月 3 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的

表决方式。其中：

       （1）现场会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午13:00

       （2）网络投票时间：2021 年 9 月 3 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月3
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为：2021年9月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事宋轶女士主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规

定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

    出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计29名，代表30,156,963股，占
公司有表决权股份总数的2.7676%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及
其代理人共5人，代表股份28,205,892股，占公司有表决权股份总数的2.5886%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共24人，代表股份1,951,071股，占公司
有表决权股份总数的0.1791%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东共计27名，代表股份2,978,881股，占公司
有表决权股份总数的0.2734%。其中：通过现场投票的中小股东3名，代表股份
1,027,810股，占公司有表决权股份总数的0.0943%；通过网络投票的中小股东共
24人，代表股份1,951,071股，占公司有表决权股份总数的0.1791%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过了《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意29,688,192股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4456%；反对468,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5544%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投 票表决结果：同意
2,510,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.2635%；反对
468,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.7365%；弃权0

股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上。
    2、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意29,681,192股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4224%；反对470,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5611%；

弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投 票表决结果：同意
2,503,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.0285%；反对
470,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8036%；弃权

5,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1678%。

    表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效

表决权股份总数的二分之一以上。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所宋慧清、徐立律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2021年第
七次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。

                                          苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               2021 年 9 月 3 日