证券代码：300393         证券简称：中来股份          公告编号：2022-024



                 苏州中来光伏新材股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股
东大会于 2022 年 2 月 14 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的

表决方式。其中：

    （1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午13:00

    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为：2022年2月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件

的规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

    出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计20名，代表197,806,478股，
其中剔除股东林建伟先生放弃的有表决权股份163,444,103股后的有效表决股份
为34,362,375股，占公司有表决权股份总数的3.1536%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及其代理人共3人，代表股份191,744,495股，其中剔除股东林
建伟先生放弃的有表决权股份163,444,103股后的有效表决股份为28,300,392股，
占公司有表决权股份总数的2.5973%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共
17人，代表股份6,061,983股，占公司有表决权股份总数的0.5563%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东共计18名，代表股份7,184,293股，占公司
有表决权股份总数的0.6593%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份
1,122,310股，占公司有表决权股份总数的0.1030%；通过网络投票的中小股东共

17人，代表股份6,061,983股，占公司有表决权股份总数的0.5563%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    表决情况：同意7,184,273股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份
总数的99.9997%；反对20股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.0003%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投 票表决结果：同意
7,184,273股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权
0股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    关联股东林建伟、苏州普乐投资管理有限公司对本议案回避表决。

    表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的非关联股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上。

    2、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决情况：同意7,184,273股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份
总数的99.9997%；反对20股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投 票表决结果：同意
7,184,273股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权
0股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    关联股东林建伟、苏州普乐投资管理有限公司对本议案回避表决。

    表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的非关联股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

    表决情况：同意7,184,273股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份
总数的99.9997%；反对20股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投 票表决结果：同意
7,184,273股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权
0股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    关联股东林建伟、苏州普乐投资管理有限公司对本议案回避表决。

    表决结果：本议案以特别表决议通过，同意股份数占出席会议的非关联股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所宋慧清、徐立律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2022年第
二次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。

                                          苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               2022 年 2 月 14 日