证券代码：300393          证券简称：中来股份        公告编号：2022-027


                 苏州中来光伏新材股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于2022年2月14日以电子邮件或电话方式送达给全体董事。会议应到董事7
人，实到董事7人，会议由公司董事长林建伟先生召集并主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》的有关规定，
合法、有效。
    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）
中所确定的激励对象中有 2 位激励对象因离职而不再符合激励对象资格、1 名激
励对象因个人原因自愿放弃本激励计划所授予的全部限制性股票。公司董事会决
定对 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及数量进行调整。
    调整后，本次激励计划授予的限制性股票总量由 3,060 万股调整为 3,051.90
万股，其中首次授予的限制性股票数量由 2,512.90 万股调整为 2,504.80 万股，
首次授予激励对象由 326 人调整为 323 人。公司董事会对本次激励计划的首次授
予激励对象及其授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等的相关规定。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》具体内容详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。



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    公司董事林建伟先生、宋轶女士、邱国辉先生系本次激励计划的激励对象，
其作为关联董事，故回避该议案表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定以 2022 年 2 月 21 日为首次授予日，同意向符合条件的 323 名激励对象首
次授予 2,504.80 万股第二类限制性股票。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    公司董事林建伟先生、宋轶女士、邱国辉先生系本次激励计划的激励对象，
其作为关联董事，故回避该议案表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、苏州中来光伏新材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          苏州中来光伏新材股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2022 年 2 月 21 日




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