证券代码：300393          证券简称：中来股份       公告编号：2022-053



                苏州中来光伏新材股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第二十五次会
议通知时限暨于2022年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。




    二、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的
议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行股票事项自筹划以来已历时较长，现根据公司
所处的行业发展情况、市场环境等因素，并结合公司实际情况、发展规划等，经
审慎研究，公司决定先行终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。公司目
前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大
影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    根据2021年第五次临时股东大会就向特定对象发行股票事项对董事会的相
关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。




    三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，同意公司本次使用不超过 28,000 万元的部分闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，
降低财务费用，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规规定及公司相关制度的要求，使用期限不超
过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份
有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                        苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2022 年 4 月 20 日