证券代码：300393          证券简称：中来股份         公告编号：2022-107



                苏州中来光伏新材股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 7 月 24 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审核，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，董事会同意公司增加
2022 年度与凤阳瞩日的日常关联交易预计额度 16,000 万元。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于增加
2022 年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立
意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

   修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

   修订后的《累积投票制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

   修订后的《授权管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

   修订后的《控股子公司管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

   《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议董事
会提交的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2022 年 8 月 5 日