证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-017
苏州中来光伏新材股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会于 2023 年 3 月 2 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2023年3月2日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月2日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2023年3月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计24名，代表298,746,803股，
占公司有表决权股份总数的27.4173%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及其代理人共 6人，代表股份 296,490,493股，占公司有表决权股份总数的
27.2103%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共18人，代表股份2,256,310
股，占公司有表决权股份总数0.2071%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计21名，代表股份2,378,914股，占公司
有表决权股份总数的0.2183%。其中：通过现场投票的中小股东3名，代表股份
122,604股，占公司有表决权股份总数的0.0113%；通过网络投票的中小股东共18
人，代表股份2,256,310股，占公司有表决权股份总数的0.2071%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意298,699,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9840%；反对47,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,331,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9907%；反对
47,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0093%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意297,626,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6249%；反对1,115,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3734%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,258,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.8983%；反对
1,115,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8916%；弃权
5,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2102%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意297,626,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6249%；反对1,115,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3734%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,258,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.8983%；反对
1,115,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8916%；弃权
5,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2102%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
4、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红
胜先生、费惠士先生、魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大
会审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举曹路先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,612,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9550%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,244,416股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的94.3462%。
表决结果：当选。
4.02 选举林建伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,654,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9690%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,286,416股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的96.1118%。
表决结果：当选。
4.03 选举何文军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,612,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9550%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,244,416股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的94.3462%。
表决结果：当选。
4.04 选举骆红胜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,612,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9550%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,244,416股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的94.3462%。
表决结果：当选。
4.05 选举费惠士先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,612,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9550%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,244,366股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的94.3441%。
表决结果：当选。
4.06 选举魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意298,597,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9500%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,229,422股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的93.7160%。
表决结果：当选。
5、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举余学功先生、张天舒女士、周绍志先生为公
司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不
得超过6年。公司三名独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。表
决结果如下：
5.01 选举余学功先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意298,605,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9526%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,237,415股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的94.0519%。
表决结果：当选。
5.02 选举张天舒女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意298,584,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9456%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,216,415股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的93.1692%。
表决结果：当选。
5.03 选举周绍志先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意298,584,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9456%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,216,421股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的93.1694%。
表决结果：当选。
6、逐项审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举方小明先生、张正龙先生为公司第五届监事
会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
6.01 选举方小明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意298,584,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9456%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,216,416股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的93.1692%。
表决结果：当选。
6.02 选举张正龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意298,598,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9503%。
其中，中小股东投票表决情况：同意2,230,422股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的93.7580%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、胡泽宇律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2023年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 2 日
