证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2018-090

                     迪瑞医疗科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次临时会议决议公告


 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临
时会议于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董
事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会议的董事
6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公
司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式发出，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》

    鉴于公司首发募投项目基本投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投
项目结项并将节余募集资金合计796.51万元（实际利息以转入自有资金账户当日
实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高公司资金使用
效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发
行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项
的独立意见》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。




                                   迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 9 月 27 日