证券代码：300396          证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2018-091

                      迪瑞医疗科技股份有限公司
                第三届监事会第四次临时会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 9 月 27 日在公司以现场方式召开，本
次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司
会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，经公司监事同意，本次会议通知于
2018 年 9 月 27 日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

       一、审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》

   经审核，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金,有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司
的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规
定。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发
行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    投票结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

                                                          2018 年 9 月 27 日