证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗       公告编号：2018-108

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
            第三届董事会第十五次临时会议决议公告

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 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临
时会议于 2018 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由
董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会议的董事 6
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司
过半数以上董事同意，本次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以通讯方式发出，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

    鉴于公司在中国进出口银行的相关贷款即将到期，为了满足生产经营需要，
公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过 1.3 亿元人民币的流动资金
贷款额度,贷款期限 1 年。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    2、审议并一致通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》

    公司董事会同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过
30,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司使用闲置自
有资金购买理财产品额度的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。
                                         迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 20 日