证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗        公告编号：2019-021

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会
议的董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，本次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    二、审议并一致通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    公司独立董事刘凝先生、徐杉先生、支力先生向董事会提交了独立董事述职
报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度董事会工作报告》
及《独立董事述职报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    三、审议并一致通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

    公司 2018 年年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《审计报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    四、审议并一致通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

       五、审议并一致通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，公
司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,772.79 万元。按照《公司章程》
的规定，应提取法定盈余公积 1,954.26 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上
年末的未分配利润，扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为
71,454.31 万元。

    公司拟以 2018 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已
回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司已通过股份回购证券专用
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,907,400 股，占公司总股本的
0.6910%。按公司总股本 276,030,000 股扣减已回购股份 1,907,400 股后的股本进
行测算，现金分红总金额为 76,754,328 元（含税）。本年度不转增股本，不送红
股。

    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

       六、审议并一致通过《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度报告全文》及
《2018 年年度报告摘要》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    七、审议并一致通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《关于公司募集
资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该报告发表了独立
意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    八、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告的议案》

    公司独立董事发表了独立意见认为：公司不存在控股股东及其他关联人占用
公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提
供担保的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    九、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制自我评
价报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
    十、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    十一、审议并一致通过《关于公司独立董事津贴的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，参照上市公司独立董事津贴水平，并结合公
司的实际情况，对公司独立董事津贴进行了调整，将独立董事津贴由原来的 7.2
万元/年（含税）调整为 8 万元/年（含税）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    十二、审议并一致通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够
坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意
及推荐，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度财务审计机构。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    十三、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    十四、审议并一致通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十五、审议并一致通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作细则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    十六、审议并一致通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会提名委员会工作细
则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    十七、审议并一致通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会工作细
则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    十八、审议并一致通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    十九、审议并一致通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖
公司股票的制度>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董监高持有和买卖公司股
票的制度》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    二十、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公
告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    二十一、审议并一致通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议董事
会、监事会提交的相关议案。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年
年度股东大会的通知》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。




                                         迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 19 日