证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2019-022

                       迪瑞医疗科技股份有限公司
                  第三届监事会第十一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场及通讯方式召开，，
本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公
司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2019 年 4 月 8
日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《2018年度监事会工作报告》

    与会监事认真审议了《2018 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异
议，表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度监事会工作报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    二、审议并一致通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》及
《2018年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    三、审议并一致通过《2018年度财务决算报告》

    与会监事认真审议了《2018 年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，
表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    四、审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

    公司拟以 2018 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已
回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购
证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,907,400 股，占公司总股
本的 0.6910%。按公司总股本 276,030,000 股扣减已回购股份 1,907,400 股后的股
本进行测算，现金分红总金额为 76,754,328 元（含税）。本年度不转增股本，不
送红股。

    与会监事认真审议了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，未对该议
案内容提出异议，表决通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    五、审议并一致通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
    六、审议并一致通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于
2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制的自我
评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    七、审议并一致通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

    自公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2018 年度审计工作。

    与会监事认真审议了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，未对该议
案内容提出异议，表决通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    特此公告。




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 19 日