证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗             公告编号：2022-016

                       迪瑞医疗科技股份有限公司

             第五届董事会第十一次临时会议决议公告


 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第五届董
事会第十一次临时会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持。本次应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公
司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，本次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、 审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行申请授信额度：

                                                                       单位：万元

                   银行名称                     授信额度    担保类型      期限

兴业银行股份有限公司长春分行                     16,000     信用担保      三年

招商银行股份有限公司                             15,000     信用担保      三年

中国工商银行股份有限公司长春开发区支行           15,000     信用担保      三年

    上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据
公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与以上各家银行办理相关授信
额度申请事宜，并签署相应法律文件。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

    二、审议并一致通过《关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交
易的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与厦门致善生物科技
股份有限公司日常关联交易的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

    特此公告！




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 24 日