证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2022-038

                    迪瑞医疗科技股份有限公司

                   关于拟购买董监高责任险的公告


 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第五届董
事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议了《关于公司购买董监高责任险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市
公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、监事、高级管
理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表
决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任保险方案

    1、投保人：迪瑞医疗科技股份有限公司

    2、被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；

    3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以保险合同为准）；

    4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）；

    5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理
层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责
任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履
行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及
董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
降低公司运营风险。相关事项的审议程序合法、合规，未损害公司及股东，特别
是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司、全体董事、监事、高级管理人
员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 28 日