迪瑞医疗科技股份有限公司

                    2021 年度独立董事述职报告
    本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，
以及《公司章程》、《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和
要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2021 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况：

    2021 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 12 次董事会，本人均亲自
现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情
形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人出席 4
次股东大会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并
结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对 2021 年度公司董事会各项议案及
其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

 二、发表独立意见情况：

    作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2021 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

   时间                会议                                发表意见

2021.01.03 第五届董事会第一次临时会议       关于聘任高级管理人员相关事项。

2021.03.19 第五届董事会第四次临时会议       1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划

                                        1
   时间                会议                                发表意见

                                            （草案）》及其摘要的独立意见；2、关于公

                                            司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管

                                            理办法》的独立意见；3、关于公司《关于

                                            2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立

                                            意见。

                                            1、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立

                                            董事意见；2、关于公司控股股东及其他关联

                                            人占用公司资金、对外担保情况的独立董事

                                            意见；3、关于公司内部控制自我评价报告的

2021.04.21 第五届董事会第二次会议           独立董事意见；4、关于公司董事、监事、高

                                            级管理人员薪酬的独立董事意见；5、关于公

                                            司 2020 年度关联交易事项的独立董事意见；

                                            6、关于聘任 2021 年度审计机构的独立董事

                                            意见。

                                            1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相

2021.05.13 第五届董事会第五次临时会议       关事项的独立意见；2、关于向激励对象授予

                                            限制性股票的独立意见。

                                            关于 2020 年度权益分派事项的独立董事意
2021.06.03 /
                                            见。

                                            关于公司控股股东及其他关联方占用公司资

2021.08.23 第五届董事会第三次会议           金、公司对外担保情况的专项说明和独立意

                                            见。

                                            1、关于聘任高级管理人员的独立意见；2、

                                            关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购

                                            价格的独立意见；3、关于回购注销部分激励
2021.08.27 第五届董事会第六次临时会议
                                            对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的

                                            独立意见；4、关于注销回购账户股份的独立

                                            意见；5、关于变更注册资本相关事项的独立

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   时间                会议                                发表意见

                                            意见。

                                            关于补选董事及聘任高级管理人员的独立意
2021.09.22 第五届董事会第七次临时会议
                                            见。

2021.11.08 第五届董事会第九次临时会议       关于补选公司董事的独立意见。

    三、董事会专门委员会工作情况：

    本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，任职期间严格按照相关要求，
充分行使自己的各项合法权利，作为审计委员会的召集人，本年度本人积极召集
并主持共计 6 次审计委员会相关会议，及时掌握公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况，关注年报审计机构的聘任及审计工作的安排及进
展，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，为公司财务
管理提出合理化的建议，充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服
务，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

    （一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督
促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求
完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成
信息披露工作。

    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出
决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出
席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。

    （三）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，2021 年作为征
集人就公司 2020 年年度股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权，为中小股东行使表决权提供便利。


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    五、学习情况：

    本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，注重学
习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高履行职
责的能力和服务投资者权益保护的本领，加深了自觉保护社会公众股东权益的思
想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

    六、其他工作情况：

    （一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。

    （二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。

    （三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    以上为本人在 2021 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2022 年，本人将继
续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。本人将要求公司及时跟进监管相关法律法规的更
新，不断规范内部治理及信息披露行为，持续关注重大事项、关联交易等事项的
决策、风险及信息披露程序，并及时提出相关建议。




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（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字
页）




                     独立董事：

                                  余宇莹

                                            迪瑞医疗科技股份有限公司

                                                     2022 年 04 月 28 日




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