证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2022-078


                     迪瑞医疗科技股份有限公司
               第五届董事会第十三次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临
时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日在公司以现场及通讯方式
召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，
经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2022 年 8 月 29 日以现场及电子邮
件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定以及公司 2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定 2022 年 8 月 29 日为授予日，向 91 名激励对象授予 288.71 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，监事会发表了核查意
见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限
制性股票的公告》等公告。
    董事王学敏、郑国明先生为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，回避
本议案表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
特此公告！



             迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 29 日