证券代码：300396          证券简称：迪瑞医疗           公告编号：2022-076

                     迪瑞医疗科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 275,244,700 股，截至本次股东
大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 2,887,100 股，故公
司有表决权股份总数为 272,357,600 股。

    一、会议召开和出席情况

    公司于 2022 年 08 月 12 日发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

    （一）会议召开时间：2022 年 08 月 29 日 14:30

    （二）会议召开地点：公司会议室

    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2022 年 08 月 29 日（星期一）14:30。网络投票时间：2022 年 08 月 29
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 08 月 29 日（星期一）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 08 月 29 日（星期一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长宋清
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事及高级管理人员和公
司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 20
名，代表股份总数 137,207,460 股，占公司有表决权股份总数的 50.3777%，其
中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份 69,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0257%；参加网络投票的股东 16 人，所持股份 137,137,560 股，
占公司有表决权股份总数的 50.3520%。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

    1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 136,995,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东安国柱等 15 人回避表决，回避表决 212,000 股。

    本议案以特别决议表决通过。

    2、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 136,995,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东安国柱等 15 人回避表决，回避表决 212,000 股。

    本议案以特别决议表决通过。

    3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 137,036,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 43,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东安国柱等 10 人回避表决，回避表决 170,800 股。

    本议案以特别决议表决通过。

    4、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 137,036,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 43,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东安国柱等 10 人回避表决，回避表决 170,800 股。

    本议案以特别决议表决通过。

    5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 137,036,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 43,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东安国柱等 10 人回避表决，回避表决 170,800 股。

    本议案以特别决议表决通过。

    6、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 137,207,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 116,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、李鲲宇认为：本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京国枫律师事务所法律意见书。

    特此公告。




                                                迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 08 月 29 日