证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2022-091

                    迪瑞医疗科技股份有限公司

                第五届董事会第七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《2022 年第三季度报告》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第三季度报告》，
敬请广大投资者查阅。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

    为了满足生产经营需要，公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过
2.7 亿元人民币的流动资金贷款额度,贷款期限 1 年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    三、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行申请授信额度：

                                                               单位：万元

        银行名称           授信额度     担保类型             期限

 上海浦东发展银行股份有
                            20,000      信用担保             三年
 限公司长春分行

    上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司
实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与以上银行办理相关授信额度申请
事宜，并签署相应法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    四、审议并一致通过《关于租赁新物业扩充产能的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于租赁新物业扩充产
能的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    五、审议并一致通过《关于调整日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易
预计的公告》等相关公告。

    公司独立董事对该事项已事前认可，并发表了同意的独立意见。

    董事宋清、秦锋、王学敏为关联董事，回避本议案表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。




                                       迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 24 日