证券代码：300396          证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2022-100

                       迪瑞医疗科技股份有限公司

            第五届董事会第十四次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临
时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 21 日在公司以现场及通讯方式
召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次
会议通知于 2022 年 11 月 15 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《关于调整日常关联交易预计的议案》

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计的公告》。

    关联董事宋清、秦锋、王学敏回避本议案表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    二、审议并一致通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。

                                         迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 21 日