证券代码：300396          证券简称：迪瑞医疗           公告编号：2022-104

                     迪瑞医疗科技股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    一、会议召开和出席情况

    公司于 2022 年 11 月 22 日发出《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

    （一）会议召开时间：2022 年 12 月 09 日 14:45

    （二）会议召开地点：公司会议室

    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2022 年 12 月 09 日（星期五）14:45。网络投票时间：2022 年 12 月 09
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 09 日（星期五）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 12 月 09 日（星期五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事王学敏

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长另有工作安排，经公司半数以上
董事推举，本次会议由董事王学敏主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和
公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共
21 名，代表股份总数 57,033,663 股，占公司有表决权股份总数的 20.7238%，其
中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 845,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3073%；参加网络投票的股东 13 名，所持股份 56,187,963 股，占
公司有表决权股份总数的 20.4165%。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

    1、《关于调整日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 56,655,663 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的 99.9682％；反对 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的 0.0000％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0318％。

    中小股东总表决情况：同意 435,303 股，占出席会议的中小股东（股东代理
人）所持有效表决权的 96.0291％；反对 0 股，占出席会议的中小股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0000％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的 3.9709％。

    关联股东王学敏及姜鹏回避表决，回避表决 360,000 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师徐明、李鲲宇认为：本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。



             迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                          2022 年 12 月 09 日