证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2023-005

                     迪瑞医疗科技股份有限公司

            第五届董事会第十五次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临
时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 18 日在公司以现场及通讯方式
召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次
会议通知于 2023 年 1 月 9 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、 审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    公司于 2022 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了
向兴业银行股份有限公司长春分行申请 1.6 亿元授信额度相关事宜。

    根据公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信
额度由 1.6 亿元增加到 5 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、信用证及其项下融资等银行业务，授信期限 3 年。授信额度在有效
期限内可循环使用。

    上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司
实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与银行办理相关授信额度申请事
宜，并签署相应法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

             2023 年 01 月 18 日