迪瑞医疗科技股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告
    本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工
作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现
就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况：

    2022 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 8 次董事会，本人应参加
并实际参加董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席
或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。
本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专
业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，
2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均
履行了审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均
投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

 二、发表独立意见情况：

    作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2022 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

   时间                 会议                             发表意见

2022.01.19   第五届董事会第十次临时会议    关于回购公司股份方案的独立意见

2022.02.24   第五届董事会第十一次临时会议 关于日常关联交易事项的独立意见


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   时间                 会议                             发表意见

                                           1、关于公司 2021 年度利润分配预案的独

                                           立董事意见；2、关于公司控股股东及其

                                           他关联人占用公司资金、对外担保情况的

                                           独立董事意见；3、关于公司内部控制自

                                           我评价报告的独立董事意见；4、关于公

                                           司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立

                                           董事意见；5、关于公司 2021 年度关联交

                                           易事项的独立董事意见；6、关于 2022 年

                                           度日常关联交易预计的独立意见；7、关

                                           于调整 2021 年限制性股票激励计划回购
2022.04.28   第五届董事会第五次会议
                                           价格的独立意见；8、关于 2021 年限制性

                                           股票激励计划第一个解除限售期解除限售

                                           条件未成就暨回购注销部分限制性股票的

                                           独立意见；9、关于修订 2021 年限制性股

                                           票激励计划的独立意见；10、关于变更注

                                           册资本相关事项的独立意见；11、关于拟

                                           购买董监高责任险的独立意见；12、关于

                                           续聘 2022 年度审计机构的独立董事意

                                           见；13、关于聘任高级管理人员的独立意

                                           见。

2022.05.11   第五届董事会第十二次临时会议 关于终止回购公司股份事项的独立意见

                                           1、关于公司控股股东及其他关联方占用

                                           公司资金、公司对外担保情况的专项说明

                                           和独立意见；2、关于回购注销部分激励

2022.08.10   第五届董事会第六次会议        对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

                                           的独立意见；3、关于变更注册资本相关

                                           事项的独立意见；4、关于公司《2022 年

                                           限制性股票激励计划（草案）》及其摘要


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   时间                 会议                              发表意见

                                            的独立意见；5、关于公司《2022 年限制

                                            性股票激励计划实施考核管理办法》的独

                                            立意见；6、关于公司关于调整日常关联

                                            交易预计的独立意见；7、关于拟开展远

                                            期外汇交易业务的独立意见。

                                            关于向激励对象授予限制性股票的的独立
2022.08.29   第五届董事会第十三次临时会议
                                            意见

2022.10.24   第五届董事会第七次会议         关于日常关联交易调整的独立意见。

2022.11.21   第五届董事会第十四次临时会议 关于日常关联交易调整的独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2022 年，因宏观环境原因对现场参加会议和现场调查工作产生了一定影响，
本人充分利用参加董事会审计委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司
经营情况及重大事项情况，并及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，
行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性。此外，我们通过考察、视频会议、
电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营及运行情况，定期听取公司有关工
作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议
执行等日常情况的介绍和汇报。及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范
运作。

    四、董事会专门委员会工作情况：

    本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，任职期间严格按照相关要求，
充分行使自己的各项合法权利，作为审计委员会的召集人，本年度本人积极召集
并主持共计 5 次审计委员会相关会议，与其他 2 位委员共同审查了公司内部控制
制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成
果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检
查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性。与公司财务负责人、年审注册
会计师进行了充分和有效地沟通，为公司财务管理提出合理化的建议，充分运用



                                       3
自己的专业优势继续为公司生产经营与管理做好服务，切实履行独立董事相关职
责，规范公司运作。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

    （一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督
促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司
《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的
真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。

    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出
决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出
席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。

    （三）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，2022 年作为征集
人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关
议案向公司全体股东征集投票权，为中小股东行使表决权提供便利。

    六、学习情况：

    本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，2022 年
度积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训事项，注重学习最新的法
律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履行职责的能力和
服务投资者权益保护的本领，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，
客观公正地保护广大投资者的合法权益。

    七、其他工作情况：

    （一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。

    （二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。

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    （三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    以上为本人在 2022 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2023 年，本人将继
续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司治理，发挥独立董事
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将要求公司及时跟进监
管相关法律法规的更新，不断规范内部治理及信息披露行为，持续关注重大事项、
关联交易等事项的决策、风险及信息披露程序，并及时提出相关建议。




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（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字
页）




                     独立董事：

                                  余宇莹

                                            迪瑞医疗科技股份有限公司

                                                     2023 年 04 月 14 日




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