证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-022
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 14 日召开
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修
改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司
拟减少注册资本并修改《公司章程》。
1、公司强化了团队绩效考核，有 19 名原激励对象已离职不具备 2021 年限
制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划激励资格。公司拟以自有资金
对已获授但尚未解除限售的共计 341,800 股限制性股票进行回购注销。
公司总股本将由 275,208,300 股减少至 274,866,500 股，公司注册资本也将
由 275,208,300 元减少至 274,866,500 元。
2、为有序推进“党建入章”工作，将党总支部委员会及党建工作写入公司章
程，以高质量党建引领公司高质量发展。新增“第八章 党总支部委员会及党建
工作”。
3、为减少审批环节，提高决策效率，本次拟调整高级管理人员自定义范围，
删除“执行总经理”一职。
结合上述实际情况，具体涉及条款如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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275,208,300 元。 274,866,500 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
2 人员是指公司的执行总经理、副总经 人员是指公司的副总经理、董事会秘
理、董事会秘书、财务总监。 书、财务总监。
第三章 股份 第一节 股份发行
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
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275,208,300 股，均为人民币普通股。 274,866,500 股，均为人民币普通股。
第五章 董事会 第二节 董事会
第一百〇九条 董 事 会 行 使 下 列 职 第一百〇九条 董 事 会 行 使下列职
权： 权：
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩
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事项；根据总经理的提名，决定聘任或 事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司执行总经理、副总经理、财 者解聘公司副总经理、财务总监等高级
务总监等高级管理人员，并决定其报酬 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
事项和奖惩事项； 项；
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十一条 公司设总经理 1 名， 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设执行总经理、副总经理若干名， 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
5 由董事会聘任或解聘。 或解聘。
公司总经理、执行总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
务总监、董事会秘书为公司高级管理人 会秘书为公司高级管理人员。
员。
第一百三十五条 总 经 理 对 董 事 会 负 第一百三十五条 总 经 理 对 董 事 会 负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
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（六）提请董事会聘任或者解聘公司执 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
行总经理、副总经理、财务总监； 总经理、财务总监；
第一百三十九条 公司执行总经理、副 第一百三十九条 公司副总经理、财务
总经理、财务总监任免由总经理提名， 总监任免由总经理提名，经董事会审议
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经董事会审议通过生效；执行总经理、 通过生效；副总经理对总经理负责，根
副总经理对总经理负责，根据总经理的 据总经理的授权行使职权。
授权行使职权。
第八章 党总支部委员会及党建工作
第一百五十五条 根据《中国共产党章
程》《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》的规定，经上级党组织批
8 / 准，公司设立中国共产党迪瑞医疗科技
股份有限公司总支部委员会（以下称“党
总支部委员会”）。同时，根据有关规定
设立纪律检查委员。
第一百五十六条 党总支部委员会设书
记 1 名，副书记 1 至 2 名，其他党总支
部委员会成员若干名。符合条件的党总
支部委员会成员可通过法定程序进入董
事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
9 / 经理层成员中符合条件的党员可以依照
有关规定和程序进入党总支部委员会。
公司党总支部委员会实行集体领导和个
人分工负责相结合的制度，进入董事会、
监事会、经理层的党组织领导班子成员
必须落实党组织决定。
第一百五十七条 公司党总支部委员会
发挥领导作用，把方向、管大局、促落
实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
主要职责是：
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和
路线方针政策，宣传和执行党中央、上
10 /
级党组织和本组织的决议，团结带领职
工群众完成本单位各项任务。
（二）按照规定参与本单位重大问题的
决策，支持本单位负责人开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服务
和发展党员工作，严格党的组织生活，
组织党员创先争优，充分发挥党员先锋
模范作用。
（四）密切联系职工群众，推动解决职
工群众合理诉求，认真做好思想政治工
作。领导本单位工会、共青团、妇女组织
等群团组织，支持它们依照各自章程独
立负责地开展工作。
（五）监督党员、干部和企业其他工作
人员严格遵守国家法律法规、企业财经
人事制度，维护国家、集体和群众的利
益。
（六）实事求是对党的建设、党的工作
提出意见建议，及时向上级党组织报告
重要情况。按照规定向党员、群众通报
党的工作情况。
第一百五十八条 公司重大经营管理事
项须经党总支部委员会前置研究讨论
后，再由董事会按照职权和规定程序作
出决定。党总支部委员会应当结合实际
11 /
制定重大事项决策的权责清单并根据需
要动态调整完善，厘清党总支部委员会
和董事会、监事会、经理层等其他治理
主体的权责。
其他事项说明:
1、鉴于对《公司章程》相关条款作出上述修改后，导致原《公司章程》相
应条款的序号发生改变，《公司章程》相应条款的相应序号亦做相应修改和依次
顺延。
2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全
部相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，
该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 04 月 17 日