迪瑞医疗科技股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

    2022 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）
董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕“十四五”战略规划
及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公
司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事
会 2022 年度的主要工作情况报告如下：

    一、报告期内经营情况

    报告期内，公司实现收入 122,000.78 万元，较上年同期增长 34.69%，公司
发挥仪器和试剂均衡发展优势，加大了仪器扶持力度，报告期内仪器收入同比上
涨了 70.11%，为带动后期的试剂销售打下了坚实基础，归属于上市公司股东的
净利润 26,172.40 万元，较上年同期增长 24.66%。

    二、报告期内董事会和股东大会情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，共召开了董事会会议 8 次。具体情况如下：

    2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。

    2022 年 2 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于向银行申请授信额度的议案》《关于与厦门致善生物科技股份有限公司
日常关联交易的议案》。

    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司
2021 年度总经理工作报告》《公司 2021 年度董事会工作报告》《关于公司 2021 年
度财务报告的议案》《公司 2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》《关于公司内部
控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》《关于减少公司注册资本的议
案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关
于修改<独立董事工作细则>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关
于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关
于修改<董事会审计委员工作细则>的议案》《关于修改<董事、监事和高级管理人
员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》《关于修改<规范与关联方资金往来的
管理制度>的议案》《关于修改<信息披露管理制度>的议案》《关于修改<内幕信息
知情人管理制度>的议案》《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》《2022 年第一季度报告》《关于公司购买董监高责任
险的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于召开
2021 年年度股东大会的议案》。

    2022 年 5 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过
了《关于终止回购公司股份的议案》。
    2022 年 8 月 10 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《
关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 关于减少公司注册资本及修改<公司
章程>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 关
于调整日常关联交易预计的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议
案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    2022 年 08 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    2022 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《
2022 年第三季度报告》《关于公司申请银行贷款的议案》《关于向银行申请授信
额度的议案》《关于租赁新物业扩充产能的议案》《关于调整日常关联交易预计的
议案》。

    2022 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通
过了《关于调整日常关联交易预计的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。

    （二）股东大会会议情况

    报告期内，共召开了股东大会 3 次，具体情况如下：

    2022 年 05 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司
2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度
财务决算报告》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021 年
年度报告>及其摘要的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 关于修订 2021 年限
制性股票激励计划的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改<公司章
程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细
则>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修改<对外担保管理制
度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘 2022 年度审计机
构的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》。

    2022 年 08 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关
于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

    2022 年 12 月 09 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整日常关联交易预计的议案》。

    （三）董事会专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会，审计委员会履职情况：公司第五届审计委员会
由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任其召集人。报告期内，审计委员
会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关
规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报
告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完
成公司年度审计工作进行了事前、事中沟通及事后总结评价，切实履行了审计委
员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

    三、公司 2023 年总体经营计划

    2022 年公司侧重做大企业规模，加大了仪器产品的推广力度，深化华润产
业协同。2023 年将重点关注和提高公司治理水平、生产效能以及售服响应能力，
加快外延式发展步伐。

    （一）继续强化营销力建设

    国内和国际市场双轮驱动，国内市场以提升三甲医院份额为目标，继续加强
渠道能力建设。加大售服体系队伍培养，积极响应客户需求，落实和推进仪器装
机以及试剂上量工作。国际市场发挥仪器多元化的优势，聚焦以俄罗斯、泰国、
印度、土耳其、巴西等十大主力国家市场，进一步提升试剂销售占比和利润贡献
能力。

    （二）两化融合提升生产效能

    进一步提升公司生产系统信息化、工业化水平，优化操作流程，改革创新，
切实提高现有产线的生产效率。以“十四五”任务目标为指引，逐步落实以新厂
建设为主的产能扩充计划，使生产配套保障体系满足“十四五”战略目标需求。

    （三）聚焦优势产线，持续加大研发投入

    以深圳南部研究院为依托，加强各类人才的引进以及外部科研院所的合作，
逐步落实和推进研发系统的国际化和市场化。在持续深化现有产线竞争力基础上，
以需求为导向，储备更多具有前瞻性、有市场潜力的优势产品，为公司“十四五”
战略目标实现提供产品支撑。

    （四）深化推进与华润产业融合，助力公司快速发展

    公司作为华润体系唯一体外诊断企业平台，以业务拓展为核心，加强与华润
体系的产业融合，设立专属部门加强与华润体系医院、经销商对接，以市场化为
基础，重点加强新产品窗口医院建设以及学术交流互动。借助华润公共关系赋能
加强国内重要省份以及“一带一路”国家的市场开发力度，进一步提升公司市场
占有率和业内影响力。

    （五）借助各方力量，加速落实外延式发展

    联合重要股东以及经营层各岗位关注公司外延式发展，调整外延并购项目在
考核当中的比重，激励各方积极推进并购项目筛选、评估、谈判等进度，以产业
协同做大企业产线规模的为目标，加速外延发展的推进速度。

    2023 年，董事会将持续从全体股东的利益出发，积极发挥董事会在公司运
作中的重要作用，紧紧围绕公司可持续健康发展，深入贯彻落实公司发展战略，
以严慎细实态度推动公司高质量发展，以实际行动和良好的业绩回报股东和社会。




                                       迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 14 日