证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2023-025

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
                 关于变更董事及高级管理人员的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任
副总经理的议案》等议案。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴
于郑国明先生辞去董事职务，公司董事会拟补选姜鹏先生为公司第五届董事会董
事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，根据公
司人员职位调整，公司董事会聘请郑国明先生担任公司副总经理职务。郑国明不
再担任公司执行总经理职务。郑国明的任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满。

    公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

    姜鹏及郑国明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况。

    特此公告。




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 04 月 17 日
附件：
    姜鹏先生简历：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。历任毕马威会计师事务所深圳分所助理经理、华为技术有限公司税务经
理、华润资本管理有限公司财务部联席董事等职务，现任公司财务总监。
    姜鹏本人持有公司授予登记完成的限制性股票激励数量为160,000股，均尚
未解除限售。与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执
行人。
    郑国明先生简历：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历
任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研
发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经
理、总经理、董事、执行总经理，宁波瑞源生物科技有限公司监事等职务。现
任公司副总经理，兼任广东璟泉医疗设备有限公司执行董事、总经理。
    郑国明本人持有公司授予登记完成的限制性股票激励数量为162,000股，均
尚未解除限售。与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执
行人。