证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2023-019

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
                 关于 2022 年日常关联交易确认及
                 2023 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2023
年 4 月 14 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联
交易确认及 2023 年日常管理交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司及子公
司与控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）
及其关联方、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）在销售及采
购方面、租赁存在日常关联交易。

    华德欣润为公司的控股股东，董事长宋清、董事秦锋在华德欣润关联单位任
职，在审议上述议案时，应当回避表决。此外，截至 2022 年 9 月，公司董事兼
总经理王学敏从华德欣润关联方离任时间已满 12 个月，因上述议案涉及对 2022
年 1-9 月的关联交易事项确认，王学敏仍需对上述议案进行回避表决。

    公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。本次交
易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。

    二、日常关联交易类别及金额，

                                                        单位：万元(人民币)
  关联交易                      关联交      关联交易   本年度预计新增     截至披露日     上一年度
                   关联人
   类别                         易内容      定价原则       发生金额       已发生金额     发生金额

                 华德欣润及
                                销售产                      7,000          2,870.34      11,392.54
  向关联人        其关联方                  市场价格
   销售产                       品、商品
                  宁波瑞源                                   300            45.71         136.86
  品、商品
                                小计                        7,300          2,916.05      11,529.40

                              宁波瑞源                       100             0.13          45.35
  向关联方
  采购商品             华德欣润及其关联方                    370            35.93          79.55
   /服务
                                小计                         470            36.06         124.90

                       华德欣润及其关联方                    550              0              0
       租赁
                                小计                         550              0              0

              注 1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的
       法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

              注 2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调
       整日常关联交易的议案》，根据上述议案公司及子公司 2022 年度预计向华德欣润及其关联方
       销售产品、商品的关联交易额度为 8,500 万元。2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第二次临
       时股东大会审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》。根据上述议案，公司及子公
       司预计 2022 年度至 2023 年度向华德欣润及其关联方销售产品、商品的关联交易额度新增
       25,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，与上述关联方实际发生的交易金额为 11,392.54 万
       元，剩余关联交易预计金额万元将于 2023 年度根据公司产能及市场情况开展相关业务。具
       体内容请详见巨潮资讯网发布的公告。

              三、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                              单位：万元(人民币)

                                                            实际发
关联                     关联                               生额占      实际发生额
                                   实际发生     上一年度                               披露日期及索
交易          关联人     交易                               同类业      与预计金额
                                     金额       预计金额                                    引
类别                     内容                               务比例      差异（%）
                                                            （％）

向关     华德欣润及      销售     11,392.54      14,560     9.41%        -21.75%       《关于 2021 年
联人     其它关联方   商品                                                 度日常关联交易
销售                                                                        确认及 2022 年
         华润医药商
产品、                                                                     度日常关联交易
         业集团医疗
商品                                                                        预计的公告》
         器械有限公
                                                                           （2022-032）；
         司、其子公
                                                                           《于调整日常关
            司等
                                                                           联交易预计的公
                      销售                                                 告》2022-071）；
          宁波瑞源             136.86       300      0.11%      -54.38%
                      商品                                                 《关于调整日常
                                                                           关联交易预计的
                      销售
          合众瑞达             54.21        180      0.04%      -69.88%        公告》
                      商品
                                                                            （2022-101）

               小计           11,583.61    15,040    9.56%         /              /

                      采购                                                 《于调整日常关
         华德欣润及
                      商品/    79.55        280      0.11%      -71.59%    联交易预计的公
         其它关联方
                      服务                                                 告》2022-071）；

                                                                           《关于与厦门致
                                           不超过
                                                                           善生物科技股份
                      采购                4,000 万
          致善生物            1,015.83               1.40%      -74.60%    有限公司日常关
向关                  商品                人民币或
                                                                           联交易的公告》
联方                                      等值外币
                                                                            （2022-017）
采购
                                                                            《关于 2021 年
商品
                                                                           度日常关联交易
                      采购                                                  确认及 2022 年
          宁波瑞源             45.35        100      0.06%      -54.65%
                      商品                                                 度日常关联交易
                                                                            预计的公告》
                                                                            （2022-032）

               小计           1,140.73      4380     1.57%         /              /

                                          公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 上限金额，发生额是按照双方实际签订合同金额和执行
与预计存在较大差异的说明（如适用）        进度确定，具有较大的不确定性。部分关联人根据市场
                                          客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业
                                       务进行了适当调整。因此导致实际发生额与预计金额存
                                       在一定的差异。

                                       公司 2022 年度部分日常关联交易实际发生金额与预计

                                       额度存在一定差异，主要原因是部分关联交易合同尚未

                                       履行完毕、部分关联人根据市场客观变化情况及其实际
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                                       需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
                                       况，交易根据市场原则定价，是正常的企业经营行为，

                                       不存在损害公司及中小股东的利益情形，没有对公司的

                                       持续经营能力和独立性产生不利影响。

          四、关联人介绍和关联关系基本情况

          1、控股股东的基本情况

          （一）基本情况

       企业名称       深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）
      注册地址        深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 901
    执行事务合伙人    深圳华润大健康投资有限公司
       注册资本       15.215 亿元人民币
       成立时间       2014 年 02 月 19 日
   统一社会信用代码   91440300088352878T
       经营范围       项目投资；企业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
       营业期限       2014 年 02 月 19 日至 2025 年 7 月 27 日

          （二）主要财务数据

          2022 年度华德欣润净利润为 2,446.19 万元人民币；总资产 187,117.26 万
     元人民币，净资产 138,607.47 万元人民币，上述财务数据未经审计。

          （三）关联关系说明

          华德欣润为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
     的规定，公司及子公司与华德欣润及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

          （四）履约能力分析

          华德欣润具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

          2、宁波瑞源的基本情况
      （一）基本情况

   企业名称        宁波瑞源生物科技有限公司
    注册地址       宁波市江北区皇吉浦路 288 号。
  法定代表人       张闻
    注册资本       12,543,491 元人民币
    成立时间       2005 年 02 月 18 日
统一社会信用代码   913302007685441953
                   许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器
                   械租赁；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                   方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类
                   医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医
                   疗器械租赁；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学
   主营业务        品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                   专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工业酶制剂研
                   发；人体基因诊断与治疗技术开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
                   办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产
                   租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，
                   凭营业执照依法自主开展经营活动)。
   营业期限        2006 年 07 月 27 日至长期

      （二）主要财务数据

      最近一年财务数据：2022 年度实现主营业务收入 23,580.72 万元人民币，净
  利润 8,809.93 万元人民币；总资产 34,725.86 万元人民币，净资产 27,369.15 万元
  人民币。

      （三）关联关系说明

      公司持有宁波瑞源 33.34%股份，其为公司联营企业，按照《企业会计准则
  第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本
  次交易构成关联交易。

      （四）履约能力分析

      宁波瑞源依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，其不是失信被执行
  人。

      五、关联交易主要内容

      日常关联交易主要包括公司向关联方销售商品、向关联方采购商品、租赁等。
  公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他
业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业
务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额
结算。

    六、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协
商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股
东的利益，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。

    七、独立董事独立意见

    1、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立董事意见

    （一）经审慎审查，我们认为：公司 2022 年度发生的关联交易的定价均遵
循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及
股东，特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需
要并按市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    我们认为公司 2022 年度发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，
同意确认该等关联交易。

    （二）公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计额度存在一定差异，
主要原因是部分关联交易合同尚未履行完毕、部分关联人根据市场客观变化情况
及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，交易根据市场
原则定价，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东的利益情形，没
有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

    2、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

    此次日常关联交易事项取得了我们的事前认可。经审查，我们认为，公司预
计 2023 年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定
价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能
力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符
合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易的预计
情况。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、第五届董事会第八次会议相关独立董事意见；

    3、深圳证券交易所要求的其它文件。

    特此公告。




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 17 日