证券代码：300397        证券简称：天和防务   公告编号：2018-076



                 西安天和防务技术股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年9月20日以电话、
邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事6人，实际出席
董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司向银行申请综合
授信额度提供担保的议案》

    董事会同意公司为控股子公司西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城
数字”）向中国建设银行西安高新技术开发区支行、北京银行股份有限公司西安
分行、平安银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行申请
总额不超过1,000万元（含）人民币的综合授信额度提供担保，授信期限一年，
具体授信金额以银行最终批复为准。授权公司或长城数字经营层在担保额度范围
内负责相关担保协议等法律文件的签署。

    公司通过为长城数字提供担保，有利于提高长城数字的融资能力，有利于促
进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。长城数字为公司
的控股子公司，且长城数字其他股东将在各银行具体授信金额批复后，按照持股

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比例对公司的担保提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司对外担保事项的具体内容详见同
日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《公司第三届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                            二〇一八年九月二十六日




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