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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-27
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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天和防务现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-27 |
拟披露中报 |
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2026-04-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于调整优化公司投资项目的议案》 |
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2026-04-24
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于调整优化公司投资项目的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举候选人贺增林先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举候选人张小虎先生为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举候选人刘博先生为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
6.01 选举候选人张西安先生为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举候选人魏云锋先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举候选人张若南先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2025-08-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举候选人贺增林先生为公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举候选人张小虎先生为公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举候选人刘博先生为公司第六届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
7.01 选举候选人张西安先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举候选人魏云锋先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举候选人张若南先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
5 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
7 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
8 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《对外担保管理制度》
10.02 《关联交易管理制度》
10.03 《募集资金管理制度》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2025-04-25
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
5 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
7 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
8 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《对外担保管理制度》
10.02 《关联交易管理制度》
10.03 《募集资金管理制度》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-10; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-03-26; |
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2024-11-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-11-12
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2024-10-23
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(300397) 天和防务:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 134033894.00 137195561.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 60784426.00 67506423.00
机构专用 52756570.00 65498919.00
机构专用 52275834.00 32610837.00
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 52210328.00 74178108.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 929541.00 175468689.00
深股通专用 134033894.00 137195561.00
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 52210328.00 74178108.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 60784426.00 67506423.00
机构专用 52756570.00 65498919.00
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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关于暂不召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天和防务现发布 |
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