| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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天和防务现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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(300397) 天和防务:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 24973952.00 20360.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 21638730.00 461554.00
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 20999488.00 41768.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 19987359.00 244514.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 14697792.00 21760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 13861202.00
深股通专用 11453147.00 12017514.00
信达证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 8724672.00
西部证券股份有限公司咸阳兴平证券营业部 4516593.00
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 3992.00 4474522.00
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天和防务现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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独立董事关于2022年度相关事项的专项说明和独立意见 |
深交所公告，其它 |
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天和防务现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天和防务现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司获取政府资金提供担保的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举候选人贺增林先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举候选人张发群先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举候选人彭华先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举候选人刘博先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举候选人王周户先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举候选人张若南先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举候选人任军强先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举候选人宁宸先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举候选人蔡维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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天和防务现发布 |
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2022-08-03
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(300397) 天和防务:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 35565465.00 22080775.00
机构专用 23036394.00 3546738.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 18802190.00 10638711.00
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 18267881.00 294030.00
机构专用 17444071.00 4714280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 117279.00 140900448.00
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 573836.00 84905510.00
浙商证券股份有限公司深圳分公司 32779189.00
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 1674258.00 28796854.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1386145.00 28057971.00
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