根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为西安天和防
务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第
二十二次会议审议的《关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司向银行申请
综合授信额度提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，发表如下独立
意见：

    我们认为：本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，
且西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）其他股东为上述授信业
务承担个人无限连带责任保证，同时按照其对长城数字的出资额为公司提供了反
担保，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及
股东的利益；不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及
决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

    我们同意公司本次为长城数字向长安银行股份有限公司申请不超过 500 万
元（含）人民币的综合授信额度提供连带责任保证。




                                   独立董事：马治国   常晓波   赵嵩正
                                         二〇一八年十二月十八日