证券代码：300397          证券简称：天和防务           公告编号：2019-001



                    西安天和防务技术股份有限公司

                 关于子公司签订日常经营合同的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）的全资子
公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”或“乙方”）于 2019
年 1 月 23 日与国内军方某部（以下简称“甲方”）就某型便携式防空导弹情报指挥
系统及备件签订了《订购合同》，合同金额为 11,018.70 万元人民币，占公司 2017
年经审计主营业务收入的 31.48%。本次签订的合同情况如下：

    一、合同风险提示

    （一）合同生效条件：双方签字盖章并经双方上级主管部门批准之日起生效。

    （二）合同履行期限：从合同生效之日起至全部装备验收交付完毕之日止。

    （三）合同的风险及不确定性：在合同履行过程中，存在合同方经营发生变化
或不可抗力等因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    二、合同签署情况

    （一）公司全资子公司天伟电子与国内军方某部于 2019 年 1 月 23 日签订了《订
购合同》，合同金额为 11,018.70 万元人民币。

    （二）公司于 2017 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于确定自愿性披露标准的议案》。为保证信息披露的公平性原则，公司针对签订的
未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7 号—日常经营重大合同》规定的“合同金
额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元
人民币的”披露标准的合同，拟定了自愿性披露标准。公司拟定自愿性披露标准为：
公司签署的单个销售、工程或技术服务合同涉及金额达到人民币 5,000 万元以上（含

                                     1
5,000 万元），或金额未达到人民币 5,000 万元，但公司认为所签合同对公司产生重
要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公
告格式》进行对外披露。因此，此次签署合同为公司自愿性披露事项，不需要经过
董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。

    三、合同交易对方介绍

    （一）交易对方基本情况

    本合同交易对象为国内军方某部，公司按行业管理规定履行了相关审批手续，
豁免披露销售对象的具体情况。

    （二）交易对方与公司是否存在关联关系的说明

    交易对方与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。

    （三）交易对方最近三个会计年度与公司发生的交易情况。

    交易对方最近三个会计年度（2016-2018）向公司采购的金额如下：

     年度                      金额（万元）       占各年度主营业务收入的比重

     2016                         3,498.43                 16.19%

     2017                         13,331.83                38.09%

     2018                         2,416.93                 【注 1】

   注1 ：2018 年的经营数据尚在编制过程中。


    （四）履约能力分析

    本次交易的采购单位为国内军方，具有较强的履约能力。

    四、合同的主要内容

    （一）产品名称：某型便携式防空导弹情报指挥系统及备件

    （二）合同价格：11,018.70 万元人民币

    （三）价格与经费支付：合同价格为军审价，合同生效及军方 2019 年度用款计
划批准后，甲方向乙方支付 30%的开工款，军检验收合格后支付余款。经合同监管
单位对合同付款节点考核认定后，甲方凭发票、装备付款结算凭证、合格证明文件
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和合同复印件向乙方支付货款（含进度款）。

    （四）质量保证：产品质量保证期限为 3 年。

    （五）协议签订时间：2019 年 1 月 23 日

    （六）合同生效条件：双方签字盖章并经双方上级主管部门批准之日起生效。

    五、合同对公司的影响

    上述合同累计金额为 11,018.70 万元，占公司 2017 年经审计主营业务收入的
31.48%。根据合同约定的履行期限以及营业收入的确认原则，若合同能顺利履行，
将对公司 2019 年的经营业绩产生积极影响。

    本合同的履行，对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该
合同对上述合同当事人产生依赖性。

    六、合同的审议程序

    上述合同的签订，属于子公司的日常经营行为，子公司依据内部管理制度和相
关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交公司董事会或股东大会审议。

    七、其它相关说明

    公司将在定期报告中披露本次合同的履行情况。

    八、备查文件

    《订购合同》。

    特此公告




                                          西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                                二〇一九年一月二十四日




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