证券代码：300397          证券简称：天和防务          公告编号：2019-005



                   西安天和防务技术股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2019 年 2 月 27 日在公司 8 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019
年 2 月 22 日以电话、专人送达的方式发出，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，
本次会议由监事会主席张雷先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的议案》

    经审核，监事会认为该项目的投资符合公司长期发展战略规划，项目建成后
可为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，对公司未来财务状况和经营成果将产
生积极影响。同意公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目。

    公司本次关于投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的具体内容
详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟投资
建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

                                     1
三、备查文件

《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告




                                   西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                        二〇一九年二月二十七日




                               2