天和防务：关于在海南投资设立全资子公司的公告2019-04-26
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-025
西安天和防务技术股份有限公司
关于在海南投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为践行西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）军民融
合战略、产城融合创新区域数字经济发展的总体方向，推动公司海洋产业、物联
网行业及军民融合数字城市建设在海南省的应用，同时基于公司前期在海南省的
市场考察，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元在海南省澄迈县老城高新技术
产业示范区投资设立全资子公司“天和防务技术（海南）有限公司”（以下简称
“海南子公司”），主要开展基于军民融合 5G 物联传感及行业大数据应用、海
洋电子产业相关业务，同时结合海南自由贸易岛的政策开展进出口贸易业务。注
册资本为人民币 10,000 万元，公司拥有其 100%股权。
（二）本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、投资主体介绍
投资主体为西安天和防务技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以现金方式认缴出资10,000万元。
（二）标的公司的基本情况
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公司名称：天和防务技术（海南）有限公司（已经海南省澄迈县工商行政管
理局名称预核准审核通过）
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区
法定代表人：贺增林
企业类型：有限责任公司
经营范围：网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通
信指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售；海洋工程装备、海洋观
测设备、海洋信息处理设备、水下作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、
加工制造、销售及售后服务；光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探
测技术开发、技术服务、技术转让；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；
计算机软硬件的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
基于公司在海洋装备和 5G 物联传感领域的深厚积淀，结合海南丰富的海洋
资源及政策优势，通过“基于 5G 物联传感的军民融合大数据应用、海洋电子”
项目打造高端产业集群，在海南参与实施建设“海上数字丝路”和“军民融合数
字城市”大数据系统示范项目，建设海洋和城市相结合的军民融合战场环境大数
据示范项目，在服务当地的基础上达到树立公司品牌、扩大公司业务之目的。
（二）存在的风险
本次对外投资设立的海南子公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的
战略布局，资金来源为自有资金。在实际运营中可能面临政策风险、 人才风险、
管理风险和市场风险等，公司将积极采取相应对策和措施，以不断适应业务要求
及市场变化，积极防范和应对相关风险。
（三）对公司的影响
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设立海南子公司将有助于公司凭借海南丰富的海洋资源及市场需求积极快
速的推进公司海洋业务的发展，推动海洋与城市相结合、军民融合数字城市的大
数据业务，符合公司长远的发展规划，对于优化公司军民融合资源布局，提升公
司的盈利能力和综合竞争力将起到积极作用。
五、独立董事意见
公司本次对外投资在海南设立全资子公司结合了公司现状和发展需要，可以
充分利用公司的产业基础和技术实力，有助于公司拓展市场、拓展盈利空间，符
合公司长远发展规划。本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、
有效；本次对外投资事项以公司自有资金进行投资，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，一致同意公司本次对外投资在海南设立全资子公司相关事项。
六、其他事项
（一）本次投资设立的公司名称已经海南省澄迈县工商行政管理局名称预核
准审核通过，董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。
（二）公司将按照相关规定，对于本次在海南设立子公司的后续进展，依照
规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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